证券时报多媒体数字报

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-038

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  推选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年10月18日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事毕东杰先生提出辞职。职工代表会议于2013年10月18日下午2:00在公司三楼会议室召开。本次会议由公司工会主席惠明先生主持，会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  经参会人员认真审议，通过了以下决议：

  鉴于公司第二届监事会职工代表监事已向公司工会提出辞职，公司职工代表监事会需进行选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为1/3。经全体职工代表无记名投票，同意选举蒋赣洪先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。蒋赣洪先生将与股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十月二十一日

  附：蒋赣洪先生简历

  蒋赣洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，石油地球物理勘探专业，本科学历，副教授。2000年进入上海神开科技工程有限公司，先后任总经办经理、市场部经理、人力资源部经理等职务。现任上海神开石油化工装备股份有限公司人力资源部高级经理。持有公司股份37,200股，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2013-037

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2013 年10月18日收到职工代表监事毕东杰先生的书面辞职报告。由于个人原因，毕东杰先生提出辞去所担任的公司第二届监事会职工代表监事、监事会主席职务。毕东杰先生任期至公司职工代表会议选举产生新的职工代表监事之日为止。

  辞职后，毕东杰先生仍担任公司总工程师职务。

  公司监事会对毕东杰先生在任期间做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  监事会

  2013年10月21日