证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-74

  新疆国际实业股份有限公司第五届

  董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2013年10月18日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十四次临时会议，2013年10月10日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第十四次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2013年10月18日18：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经董事会审议形成如下决议：

  会议审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》，公司董事会同意控股子公司新疆昊睿新能源有限公司在不影响募集资金投资项目资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，募集资金转定期存款方案为：2000万元存为三个月定期存款；8000万元存为半年期定期存款；3000万元存为一年期定期存款。内容见当日公告。

  本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第五届董事会第十四次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-75

  新疆国际实业股份有限公司第五届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  2013年10月18日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届监事会第二十一次会议，2013年10月10日公司向5名监事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第二十一次临时会议的通知》、议案及表决表，至2013年10月18日18：00，公司收到了5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、郭光炜、刘健翔。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》，监事会经审议，认为新疆昊睿新能源有限公司根据投资项目进展，在不影响募集资金使用的前提下，将部分暂时闲置的募集资金以不同期限的定期存款方式存放，可有效提高募集资金资使用效益，不会影响募集资金投资项目正常建设，同意公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式存放。

  该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查资料

  第五届监事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  监 事 会

  2013年10月22日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2013-76

  新疆国际实业股份有限公司关于将

  部分募集资金转为定期存款存放的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金投资项目情况

  2013年7月3日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，决定变更剩余募集资金16034.56万元用于增资新疆昊睿新能源有限公司（以下简称："昊睿能源公司"），进而投资建设其在呼图壁县工业园区的生物柴油一期项目，一期项目投资总额为17711.68万元，不足部分以自有资金补充。

  二、募集资金存储情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企

  业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，2013年7月19日，公司与子公司新疆昊睿新能源有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专户所在行中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存款。募集资金已于2013年7月29日以增资方式存入昊睿能源公司在中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行，该募集资金专户账号为7501310182600008152。截止2013年9月30日，昊睿能源公司募集资金专用账户存款余额为16058.09万元（含利息）。

  三、投资项目建设情况

  募集资金所投资的生物柴油项目的建设期为一年，根据可研报告，前三个月为合同签订、施工设计阶段，第四个月开始工程施工。昊睿能源公司积极推进项目实施，目前宿舍楼、化验室、食堂等基础设施已开工建设，计划2014年4月开始车间、罐体的施工工作，之后进行设备安装、调试等工作，计划一年完成建设。资金支付根据项目进展分阶段支付工程款、设备款及其他款项，项目生产所需原材料酸化油销售期为10月至次年4月，本着降低仓储成本的经营原则，昊睿能源公司计划在2013年11月至2014年4月，及2014年10月后，分阶段采储原材料。

  四、部分募集资金转为定期存款方式存放的方案

  根据昊睿能源公司工程进程和资金使用计划，有部分资金阶段性处于闲置状态，目前的存款已采用协定存款方式，利率为1.265%，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金投资项目资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，存放行仍为中信银行乌鲁木齐高新技术开发区支行，期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

  本次募集资金转定期存款方案：

  1、2000万元存为三个月的定期存款，年利率约为2.86%。

  2、8000万元存为半年期的定期存款，年利率约为3.08%。

  3、3000万元存为一年期的定期存款，年利率约为3.3%。

  定期存款利率按转存时点最后确定，上述部分募集资金转为定期存款方式存放不会影响募集资金项目正常运行，在定期存款期内，若工程支付资金不足，可根据资金需求将部分定期存款转回募集资金专户。

  五、对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

  1、昊睿能源公司承诺上述定期存款或通知存款到期后将及时转回《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户。

  2、不对以定期存款或通知存款方式存放的募集资金设定质押。

  3、上述定期存款或通知存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款或通知存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

  六、保荐机构意见

  光大证券股份有限公司作为保荐机构，认真查阅了公司相关董事会议案、决议、独立董事意见以及相关材料、公司信息披露文件等，并就相关问题同公司管理层相关人员进行了询问，基于以上核查情况，光大证券股份有限公司作为保荐机构，认为：昊睿能源公司根据投资项目进展，在不影响募集资金使用的前提下，将部分暂时闲置的募集资金以不同期限的定期存款方式存放，可有效提高募集资金资使用效益，同意公司在不影响募集资金项目正常建设的情况下，履行必要的法定程序和信息披露后，将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式存放，并按期归还。

  七、独立董事意见

  昊睿能源公司根据投资项目进展，在不影响募集资金使用的前提下，将部分暂时闲置的募集资金以不同期限的定期存款方式存放，可有效提高募集资金资使用效益，不存在损害公司及股东利益情形，不影响募集资金项目正常建设，同意公司将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式存放。

  公司董事会认为本次部分募集资金转定期存款与募集资金投资项目的资金使用不会产生冲突，不影响募集资金投资项目正常建设。本议案在公司董事会决策范围内，该议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日