证券时报多媒体数字报

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2013）035号

浙江永贵电器股份有限公司

2013年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2013年第三季度报告已于2013年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2013年10月22日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了公司2013年第三季度报告。为使投资者了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2013年第三季度报告》于2013年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2013年10月23日

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2013）038号

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月22日召开第一届董事会第十四次会议（临时会议），通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，定于2013年11月12日（星期二）召开2013年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本公司第一届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议时间：2013年11月12日（星期二）下午13:00

4、会议召开方式：采取现场投票表决方式

5、股权登记日：2013年11月6日（星期三）

6、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室

地址：浙江省天台县高新技术产业园区

7、股东大会投票表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

8、会议出席人员：

（1）截止2013年11月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《关于董事会换届选举的议案》

（1）选举范纪军先生为公司第二届董事会非独立董事；

（2）选举范正军先生为公司第二届董事会非独立董事；

（3）选举范永贵先生为公司第二届董事会非独立董事；

（4）选举李运明先生为公司第二届董事会非独立董事；

（5）选举雷星晖先生为公司第二届董事会独立董事；

（6）选举程学枢先生为公司第二届董事会独立董事；

（7）选举耿磊先生为公司第二届董事会独立董事；

2、《关于监事会换届选举的议案》

（1）选举车菊红女士为公司第二届监事会股东代表监事；

（2）选举杨润利女士为公司第二届监事会股东代表监事；

以上议案已分别经过公司第一届董事会第十四次会议（临时会议）及第一届监事会第十一次会议（临时会议）审议通过。相关决议及董事、监事候选人简历等具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938635）登记（须在2013年11月8日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年11月7日-2013年11月8日，上午8：30—11:30，下午2:00—16：00。

3、登记地点：浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：贾飞龙

电 话：0576-83938635

传 真：0576-83938635（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：浙江省天台县高新技术产业园区，浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2013年10月23日

附件一：授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

附注：

1、议案1、2采取累积投票方式，请填写同意/反对/弃权的股数（单位为股），否则无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司2013年第一次临时股东大会

参会股东登记表