证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2013年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2013年10月21日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

  会议以投票表决的方式通过了《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》， 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司分别在中国工商银行广西区分行、中国银行广西区分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行、桂林银行南宁分行、柳州银行南宁分行、广西北部湾银行营业部、南宁市区农村信用合作联社等8家银行设立募集资金专用账户，专门用于公司配股募集资金的存储，并在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十三日