证券时报多媒体数字报

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-085

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议由董事长杨飞召集并于２０１３年１０月１７日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１３年１０月２２日上午１０：００在公司会议室召开，本次会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人，其中６名董事以现场方式参加，５名董事以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

该议案经公司董事会全票表决通过。

该议案需提交２０１３年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《对全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-086

江苏中超电缆股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司南京中超新材料有限公司（以下简称“中超新材料”）向招商银行股份有限公司南京分行申请３，０００万元的流动资金借款，借款期限壹年，由本公司提供担保。（具体内容详见２０１２年８月１４日刊登于《证券日报》、《证券时报》、公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对全资子公司提供担保的公告》）

鉴于上述担保已到期，为满足中超新材料业务发展的需要，公司拟同意对中超新材料向招商银行股份有限公司南京分行申请３，０００万元的综合授信，担保期限为壹年，由本公司提供担保。２０１３年１０月２２日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

由于中超新材料资产负债率超过７０％，此议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：南京中超新材料有限公司

成立日期：２０１１年２月２１日

注册地点：南京市高淳县东坝镇工业园区芜太路北侧

法定代表人：陈友福

注册资本：３，０００万元人民币

经营范围：电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务；电线电缆制造、销售；高分子材料、五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权比例：本公司占１００％股权；

截止２０１２年１２月３１日，（经审计）资产总额９７，６２０，２７５．４５元，净资产２４，６１２，１５３．１８元，营业收入１６，２２８，３０４．３８元，净利润－５，８３９，０７９．３３元；

截止２０１３年６月３０日，（未经审计）资产总额１８８，４００，８０８．０８元，净资产２１，００４，００８．９２元，营业收入５７，８０５，２６６．７２元，净利润－３，６０８，１４４．２６元。

三、担保合同的主要内容

本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为南京中超新材料有限公司，担保金额为３，０００万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为壹年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

中超新材料为本公司全资子公司，为满足中超新材料业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为其提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司对外担保总额为０元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司审议的有效对外担保额度为８７，９００万元，实际担保总额为３０，５８０万元，占２０１２年末经审计归属于母公司净资产的２０．７３％。本次担保金额在公司２０１３年第三次临时股东大会授权范围内。公司没有逾期担保。

江苏中超电缆股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十二日

证券代码:002471 证券简称:中超电缆 公告编号:2013-087

江苏中超电缆股份有限公司关于

召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十三次会议于２０１３年１０月２２日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１３年１１月７日召开公司２０１３年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１３年１１月７日上午９：３０

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１３年１１月１日

（六）会议出席人员：

１、截至２０１３年１１月１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

４、本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

（一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审核通过，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券日报》、《证券时报》《第二届董事会第三十三次会议决议公告》。

三、 会议登记事项：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１１月５日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记时间：２０１３年１１月５日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００

３、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：周燕

３、会议联系电话：０５１０－８７６９８５１０ ；传真：０５１０－８７６９８２９８

４、会议联系邮箱：ｚｃｃａｂｌｅ２０１３＠１６３．ｃｏｍ

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十二日

附件一：回执

回 执

截至２０１３年１１月１日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股， 拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１３年１１月７日召开的２０１３年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

２０１３年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１３年１１月７日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１３年１１月５日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１３ 年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束