证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司（简称"公司"）六届七次董事会议通知于2013年10月11日分别以电子邮件、传真等方式发送给各位董事，会议如期于10月21日上午9时在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会董事审议和表决，本次会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司出资3150万元与北京华泰润达节能科技有限公司合资成立肃北华泰博伦能源有限责任公司的议案。

  此事项具体内容详见2013年10月23日公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的2013-034号公告。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十二日