证券时报多媒体数字报

  证券代码： 200160 证券简称： 南江B 公告编号： 2013-074

  承德南江股份有限公司关于取消

  2013年第六次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2013 年 10 月 15 日发布了《承德南江股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知》，公司原定于2013年11月1日召开2013 年第六次临时股东大会，审议关于控股子公司申请银行授信的议案以及关于公司向控股子公司提供担保的议案，详见2013年10月16日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  现因中国光大银行股份有限公司天津滨海分行加强对异地担保的的风险控制，以致相关议案需提供的担保方式发生变化，公司董事会决定取消本次股东大会，并对由此而给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  承德南江股份有限公司董事会

  2013年10月22日

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-075

  承德南江股份有限公司第五届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2013年10月17日以通讯形式发出会议通知，于2013年10月22日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2013年第六次临时股东大会的议案》。

  详见刊登在 2013年10月22日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于取消2013年第六次临时股东大会的公告》。

  特此公告

  承德南江股份有限公司董事会

  2013年10月22日