证券时报多媒体数字报

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-36号

  西安旅游股份有限公司二〇一三年

  第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年10月23日（星期三）上午9:30

  2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：本公司第七届董事会

  5.主持人：谢平伟先生

  6.本次会议的股权登记日：2013年10月18日（星期五）

  7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  股东及股东代理人共3人，代表公司股份68,262,361股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.70%。

  2.其它人员出席情况

  本公司全体董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案》

  同意68,262,361股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

  2.律师姓名：陈昊 朱虹

  3.结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、西安旅游股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议决议

  2、西安旅游股份有限公司2013年第三次临时度股东大会法律意见书

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十三日

  证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2013-37

  西安旅游股份有限公司

  关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司

  股权获得国资部门同意批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权事项分别经公司第七届董事会2013年第二次临时会议、2013年第三次临时股东大会审议通过，并分别刊登于2013年10月8日、2013年10月24日的《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。

  日前，公司接大股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会市国资发[2013]173号《关于西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让的批复》，同意公司将西安秦颐餐饮管理有限公司股权通过西安产权交易中心进行股权转让。

  公司将严格按照有关规定和相关程序，全力做好相关工作，尽快完成西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让事项。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十三日