证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2013年第六次临时会议通知于2013年10月17日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2013年10月23日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币综合授信额度的议案》；

  同意公司向中信银行股份有限公司福州分行申请4,000万元人民币综合授信额度，期限壹年；福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于公司向英大证券有限责任公司融资3,800万元人民币的议案》；

  同意以所持300万股华映科技（集团）股份有限公司流通股为质押物，通过英大证券有限责任公司办理质押式回购业务，融资3,800万元人民币，资金使用期限360天；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于公司投资控股福建友好环境科技发展有限公司的议案》。

  同意以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，对福建友好环境科技发展有限公司增资911.77万元，持有其51%股权。

  表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月24日

  ●报备文件

  福建福日电子股份有限公司第五届董事会2013 年第六次临时会议决议