证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第六次会议于2013年10月23日以电话会议方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事15名，魏家福副董事长委托孙月英董事、衣锡群独立董事委托黄桂林独立董事、阎兰独立董事委托潘承伟独立董事行使表决权，有效表决票为18票，8名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于聘任刘建军为招商银行副行长的议案》，同意聘任刘建军为招商银行副行长，其任职资格须报中国银监会深圳监管局核准。

  同意：18票 反对：0票 弃权：0票

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事对本议案发表了独立意见，认为刘建军先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任刘建军先生为招商银行副行长。

  特此公告

  附件：刘建军先生简历

  招商银行股份有限公司

  董事会

  2013年10月23日

  附件：

  刘建军先生简历

  刘建军，1965年8月出生，本公司业务总监兼总行零售金融总部常务副总裁、信用卡中心理事长，硕士研究生学历，经济师。1988年9月至2000年9月在建设银行山东省分行工作。2000年9月加入本公司，2000年9月至2004年2月任济南分行副行长，2004年3月至2004年6月任总行零售银行部副总经理，2004年6月至2011年1月任总行零售银行部总经理，2011年1月至2013年1月任总行业务总监兼总行零售金融总部常务副总裁、总行零售综合管理部总经理、总行零售银行部总经理。