证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯勋田、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目主要指标变动原因分析:

2、利润表项目主要指标变动分析:

3、现金流量表项目主要指标变动分析:

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月12日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了关于将募集资金投资项目之“二期项目配套码头工程”一次性增资广州植之元油脂实业有限公司的议案,本次增资与非公开发行预案中披露项目不存在差异,不需要通过股东大会审议。具体内容详见公司于2013年8月14日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网披露的有关公告。广州植之元油脂实业有限公司已完成相关行政审批手续。

报告期需披露的重要事项已在临时报告披露,详见下面表格索引。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

广州东凌粮油股份有限公司

董事长: 侯勋田

2013年10月22日

证券代码:东凌粮油 证券简称:000893 公告编号:2013-060

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议的会议通知于2013年10月16日以电子邮件方式发出,会议于2013年10月22日下午以现场方式召开。会议由董事长侯勋田先生主持,会议应出席董事10人,实际出席董事10人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决,本次会议通过了以下议案:

一、《公司2013年第三季度报告》全文及正文

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司2013年第三季度报告》全文及正文。

二、《关于在香港设立全资子公司的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》 。

公司独立董事就本次在香港设立全资子公司的事宜发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后,董事会认为程晓娜女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,同意聘任程晓娜女士为公司董事会秘书,任期自 2013 年 10月 22日起至本届董事会任期届满时为止。

内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《广州东凌粮油股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。程晓娜女士简历附后。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书的事宜分别发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

附:程晓娜女士简历

程晓娜,女,1983年11月出生,硕士学位,中国国籍。2006年6月至2010年1月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书;2010年2月至2013年9月,任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。

截至2013年10月22日,程晓娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年10月22日

证券代码:东凌粮油 证券简称:000893 公告编号:2013-061

广州东凌粮油股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金换汇,出资800万美元(约合人民币 4892.97万元)在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司(以下简称“香港子公司”)。

2、投资所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。公司董事会将授权公司管理层具体实施。

香港子公司的设立须报请广东省对外贸易经济合作厅、国家外汇管理局广东省分局等相关政府部门备案(批准)后方可实施。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资协议其他主体介绍

本公司是香港子公司唯一股东,无其他投资主体。

三、拟设立香港公司的基本情况

1、公司名称:

英文名称:United Wisdom(Hong Kong) Co., Ltd ;

中文名称:智联(香港)有限公司;

(均为暂定名,以最终注册为准)。

2、注册资本:800万美元,公司出资比例100%。

3、资金来源及出资方式:经外汇管理部门批准后,公司以自有人民币资金兑换外汇,作为对香港子公司投资的资金来源。

4、拟定经营范围(以最终注册为准):对外投资,国际市场合作开发;进出口贸易等。

四、对外投资合作的主要内容

本次对外投资事项为:投资设立全资子公司。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

(1)作为公司开拓国际市场的窗口,香港公司的设立能够促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息;

(2)有利于开拓公司国际业务,符合公司的国际化发展战略。

2、设立子公司可能存在的风险

(1)香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,可能给香港公司的设立和运营带来一定的风险。

(2)在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。

(3)除前述风险外,不存在其他重大风险。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年10月22日

证券代码:东凌粮油 证券简称:000893 公告编号:2013-062

广州东凌粮油股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查、以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后,第五届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》 【有关事项详见同日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第十二十三次会议决议公告》 】 ,同意聘任程晓娜女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期从 2013 年 10月 22日起至本届董事会任期届满时为止 。

程晓娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

程晓娜女士联系方式:

1、联系电话:020-85506292

2、传真号码:020-85506216

3、电子邮箱:stock@dongling.cn

4、邮政编码:510623

5、联系地址:广东省广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼;

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年10月22日

附:程晓娜女士简历

程晓娜,女,1983年11月出生,硕士学位,中国国籍。2006年6月至2010年1月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书;2010年2月至2013年9月,任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。

截至2013年10月22日,程晓娜女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。