证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司于2013年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2013年11月1日14:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年10月31日15:00至2013年11月1日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2013年10月23日

4、现场会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象

1、凡2013年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并配套融资条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》;

事项一:发行股票种类与面值;

事项二:发行方式;

事项三:发行对象及认购方式;

事项四:发行价格与定价依据;

事项五:标的资产;

事项六:交易价格;

事项七:发行数量;

事项八:期间损益归属;

事项九:锁定期;

事项十:募集资金用途;

事项十一:上市地点;

事项十二:滚存利润安排;

事项十三:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

事项十四:决议有效期。

3、审议《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》;

4、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;

5、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订<盈利补偿协议>的议案》;

6、审议《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》;

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项的议案》。

上述审议事项需以股东大会特别决议通过。关联股东河北建设投资集团有限责任公司将回避上述1-6项议题的表决。

以上审议事项的有关内容详见公司于2013年10月17日披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》等相关公告文件。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、现场会议登记方式

1、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2013年10月31日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码:050051

联系电话:0311-85518633

传真:0311-85518601

联系人:谢少鹏、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360600;投票简称:建投投票

(3)股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

③ 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④ 如股东通过网络投票系统对“总议案”和和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准;

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(4)计票规则:

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决包括对一至七项议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对第一至七项议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对第一至七项议案进行表决,后又对总议案进行表决,则以对第一至七项议案的分项表决为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月31日15:00至11月1日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项:

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2013年10月23日