证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金比期初减少56.54%，主要原因是报告期现金流入减少同时购买原材料、购建固定资产及对外投资支出的现金增加所致。

2、应收账款比期初增加85.10%，主要原因是报告期大客户赊销增加所致。

3、应收利息比期初减少100.00%，主要原因是报告期公司定期存单到期所致。

4、预付账款比期初增加65.44%，主要原因是报告期预付工程款增加所致。

5、其他流动资产比期初减少76.13%，主要原因是报告期子公司增值税进项税额减少所致。

6、长期股权投资比期初增加121.62%，主要原因是报告期对外投资增加所致。

7、在建工程比期初增加31.13%，主要原因是报告期新建场区增加所致。

8、其他非流动资产比期初增加6,210,000.00元，主要原因是报告期汇出投资款企业营业执照未办理所致。

9、应付票据比期初增加480.68%，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。

10、应付账款比期初增加32.77%，主要原因是报告期生产规模扩大，购进原料、设备增加从而应付款项增加所致。

11、应交税费比期初减少31.72%，主要原因是报告期代收代扣个人所得税减少所致。

12、其他应付款比期初增加199.13%，主要原因是报告期收到烟台市芝罘区财政局借款20,00万元所致。

13、专项应付款比期初增加41.16%，主要原因是报告期收到荣成市财政局拆迁款7,937,600.00元所致。

14、未分配利润比期初减少67.23%，主要原因是报告期市场持续低迷，利润大幅下滑，公司亏损所致。

15、主营业务成本比上年同期增加35.51%，主要原因是报告期生产规模扩大，购进原料增加及种鸡摊销成本增加所致。

16、营业税金及附加比上年同期减少76.61%，主要原因是报告期子公司应纳流转税减少所致。

17、财务费用比上年同期增加150.72%，主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。

18、投资收益比上年同期减少833.83%，主要原因是报告期对外投资企业亏损增加所致。

19、营业利润比上年同期减少567.61%，主要原因是报告期一方面受市场行情影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡及商品雏鸡价格同比大幅下滑，营业收入减少另一方面，报告期生产规模扩大，营业成本增加所致。

20、营业外收入比上年同期增加939.66%，主要原因是报告期收到的政府补贴增加所致。

21、营业外支出比上年同期增加202.79%，主要原因是报告期固定资产处置损失增加所致。

22、利润总额比上年同期减少449.82%，主要原因是报告期营业利润大幅减少所致。

23、所得税费用比上年同期增加48.72%，主要原因是报告期子公司利润增加所致。

24、净利润比上年同期减少451.24%，主要原因是报告期报告期市场行情持续低迷，产品价格大幅下降，营业利润减少，利润总额减少所致。

25、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少449.51%，主要原因是报告期市场行情持续低迷，产品价格大幅下降，收入减少，利润总额减少所致。

26、少数股东损益比上年同期增加70.14%，主要原因是报告期非全资子公司亏损减少所致。

27、每股收益比上年同期减少446.67%，主要原因是报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致。

28、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加252.24%，主要原因是报告期收到的政府补助增加所致。

29、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加34.18%，主要原因是报告期生产规模扩大，购买原料支付的现金增加所致。

30、支付的各项税费比上年同期减少87.61%，主要原因是报告期支付的个人所得税减少所致。

31、投资支付的现金比上年同期增加57.34%，主要原因是报告期对外投资增加所致。

32、偿还债务支付的现金比上年同期增加58.18%，主要原因是报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。

33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少86.53%，主要原因是报告期未分配现金股利所致。

34、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期未发生有关筹资活动的现金流出。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2013年10月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2013-038

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013年10月22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司以现场表决方式召开。会议通知已于2013年10月11日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举曹积生先生为公司第三届董事会董事长。

董事长任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举迟汉东先生为公司第三届董事会第一副董事长；选举耿培梁先生担任为第三届董事会副董事长。

副董事长任期与本届董事会一致。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任迟汉东先生为公司总经理。

总经理任期与本届董事会一致。

4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.1 聘任迟汉东先生为公司财务总监。

4.2 聘任曲立新先生、巩新民先生、刘德发先生为副总经理。

4.3 聘任王瑞恒先生为总经理助理。

4.4 聘任纪永梅女士为总督察员。

第二届董事会任期届满后，卢强先生不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司其他职务。公司及董事会对卢强先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

在聘任新的董事会秘书之前，董事会拟指定公司董事纪永梅女士代行董事会秘书职责，同时将尽快聘任新的董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号

邮编：265508

电话：0535-2119059

传真：0535-2119002

邮箱：ys9059@163.com

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详细内容请见公司于2013年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，宫君秋女士（独立董事）、迟汉东先生为战略委员会委员。

董事会战略委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会由三名董事组成。战继红女士（独立董事）为审计委员会主任，刘学信先生（独立董事）、曹积生先生为审计委员会委员。

董事会审计委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

7、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提名委员会由三名董事组成。刘学信先生（独立董事）为提名委员会主任，宫君秋女士（独立董事）、耿培梁先生为提名委员会委员。

董事会提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。宫君秋女士（独立董事）为薪酬与考核委员会主任，战继红女士（独立董事）、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

董事会薪酬与考核委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

9、审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2013年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会批准对外报出。

公司董事简历详见2013年09月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2013-033）。

刘德发先生、王瑞恒先生简历详见附件。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2013年10月24日

附件：

个人简历

刘德发先生，1954年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2008年至2012年02月，任益生股份总经理助理兼山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。2012年02月至今，任益生股份副总经理。刘德发先生持有本公司股票716,040股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王瑞恒先生，1967年出生，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级兽医师。2008年至2012年02月，任山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司主任。2012年02月至今，任益生股份总经理助理。王瑞恒先生不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2013-039

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013年10月22日，山东益生种畜禽股份有限公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议通知已于2013年10月11日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举李秀国先生担任公司第三届监事会主席。

监事会主席任期与本届监事会一致。

2、审议通过《关于2013年第三季度报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2013年10月24日