证券时报多媒体数字报

  证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2013-053

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年10月22日以通讯方式召开，该次会议通知已于2013年10月16日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》：为进一步扩展与希捷客户的战略合作伙伴关系，根据公司战略部署，经董事会审议，同意公司首期投资8,487.42万元人民币在马来西亚设立全资子公司，前期主要为希捷客户提供PCBA业务等服务，详见同日公告2013-054。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十四日

  证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2013-054

  深圳长城开发科技股份有限公司

  关于在马来西亚

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为进一步扩展与希捷客户的战略合作伙伴关系，根据公司战略部署，2013年10月22日，经公司第七届董事会第六次会议审议，同意公司首期投资8,487.42万元人民币在马来西亚设立全资子公司，前期主要为希捷客户提供PCBA业务等服务。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上对外投资不需经本公司股东大会批准，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、新设公司：马来西亚全资子公司（公司名称待定，以下简称"马来西亚新公司"）

  2、额定注册资本：8,500万元人民币

  3、本期出资额：8,487.42万元人民币

  4、出资方式：以现金和自有设备出资，其中现金出资8,453.02万元人民币，自有设备出资（公司已有旧设备）34.40万元人民币。

  5、注册地址：马来西亚柔佛洲

  6、主营业务：电子产品的生产和销售等。

  三、投资项目的必要性和可行性

  希捷作为公司重要的战略合作伙伴，长期以来公司为其提供硬盘磁头及硬盘PCBA服务，其中硬盘PCBA业务在开发苏州进行生产，是公司营业收入的重要组成部分之一。

  目前，根据希捷的业务战略，为进一步加强与希捷客户的战略伙伴关系，公司拟在马来西亚独资设立新公司，以更近距离服务客户，同时提高效率降低成本。根据合作战略，公司将获得希捷小批量新产品生产服务和大批量PCBA业务的生产服务，同时获得其企业级硬盘ESG PCBA新业务的生产服务。

  根据规划，马来西亚新公司预计占地4,080平方米，为租用当地厂房，公司将转移3条现有SMT设备，并将新购4条SMT设备，首期建成投产后，设计年产能PCBA 2,039万片/年，预计2014年1月开始进行生产线建设和认证，2014年3月开始量产。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的：公司在马来西亚设立独资公司是与希捷开展更深层次广泛合作的重要举措，必将进一步提升公司产品的国际竞争力，同时也为公司现有其他业务在海外生产提供了平台。

  2、存在的风险：马来西亚新公司有可能面临人工短缺和投资回报转回国内贬值的风险。为此，公司一方面将积极向当地政府寻求招工帮助，同时提高自动化程度，以减少用工；另一方面，公司将及时转回利润，或采取措施对冲汇率风险。

  3、对公司的影响：进一步巩固了与希捷客户的战略伙伴关系，有利于提高公司产品的市场竞争力，对公司经营业绩将产生积极的影响。

  五、备查文件

  1、董事会决议

  2、项目可行性研究报告

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十四日