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证券代码：200986 证券简称：粤华包Ｂ 公告编号：2013-067 佛山华新包装股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人童来明、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 金额单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司在本报告期内完成收购子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司25%股份的交易，该公司在本报告期末成为本公司之全资子公司，详见公司于2013年10月8日披露的编号为2013-058号的公告。 2、关于公司与斯道拉恩索亚洲包装有限公司转让协议纠纷一案的诉讼情况，公司已经收到广东省高级人民法院的终审裁决，正在推进执行法院判决。关于判决内容，公司已于2013年7月9日披露的编号为2013-036号的公告。公司会继续推动有关判决的落实执行，并将及时履行公告义务。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
股票代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2013－064 债券代码：112130 债券简称：12华包债 佛山华新包装股份有限公司 第五届董事会2013年第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第九次会议于2013年10月22日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月12日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了公司2013年第三季度报告全文及正文； （关于公司2013年第三季度报告的具体内容，请参阅同日公告于证券时报、大公报和巨潮资讯网的《2013年第三季度报告正文》，以及公告于巨潮资讯网的《2013年第三季度报告全文》。） 2、在五名关联董事回避表决的情况下，董事会以 4 票赞成， 0票反对， 0 票弃权，审议并通过关于部分调整日常关联交易预计金额的议案; （公司关联董事童来明、王奇、黄欣、王军、严肃回避了本项议案的表决。关于上述议案的具体内容，请见同日公告于证券时报、大公报和巨潮资讯网的《关于部分调整日常关联交易预计金额的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。） 3、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。 （公司董事会拟于2013年11月11日上午10点，在佛山市禅城区季华五路18号经华大厦20楼会议室，召开公司2013年第二次临时股东大会。有关该次会议的通知，请见同日公告于证券时报、大公报和巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。） 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日
股票代码：200986 股票简称：粤华包B 公告编号：2013-065 债券代码：112130 债券简称：12华包债 佛山华新包装股份有限公司 关于部分调整日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本议案尚需提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2013年10月22日召开的第五届董事会2013年第九次会议对《关于部分调整日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事童来明、王奇、王军、黄欣、严肃回避了表决，董事会以4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。 （二）2013 年部分日常关联交易的预计、执行和拟调整情况 公司年初对2013年5月1日至2014年4月30日与关联方之间的日常关联交易金额进行了预计，并经公司第五届董事会2013年第一次会议以及2012年度股东大会审议通过。根据公司与关联方进行日常关联交易的实际情况及结合未来业务开展需要，现对未来至2014年4月末可能发生的部分关联交易情况进行重新预计，对部分变化较大的日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下： 1、采购商品和接受劳务
调整后的预计关联交易金额超出原预计金额69,023.05万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况
龙邦投资发展有限公司是2013年6月17日于香港特别行政区注册成立的有限责任公司，是中国纸业投资总公司的全资子公司，其设立的目的是专门从事境内外贸易和投资业务，作为中国纸业投资总公司在香港的贸易和投资平台。 （二）与上市公司的关联关系 上述交易的对手方中国纸业持有本公司之控股股东佛山华新发展有限公司66.7874%的股权，交易对手方龙邦投资为中国纸业的全资子公司,因此根据《上市规则》10.1.3条，上述交易对方均为本公司的关联法人。 因此，上述交易构成关联交易。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 今年1-9月份，公司与中国纸业的关联交易金额为20,135.93万元，其中归属于2012年年度股东大会审批的5-9月份的交易金额为10,976.95万元。 关联方中国纸业的经营正常有序，具备较强的履约能力；平台公司龙邦投资为中国纸业海外贸易、投资平台，将在中国纸业控制下开展业务。 三、定价政策和定价依据 定价遵循市场价格原则。 四、关联交易的必要性和对公司的影响 （一）关联交易的目的和对公司的影响 向关联方采购原材料系充分利用关联方的产业资源和优势，强化规模采购优势，进一步降低采购费用，确保公司正常的生产经营活动的开展；与龙邦投资的交易还能进一步利用境外较低的利率环境和丰富的融资手段，降低综合采购成本，总体而言上述交易有利于降低木浆采购价格。 本公司对上述关联方的生产经营情况较为了解，可有效控制交易过程中的信用风险。 该关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情况。 （二）关联交易的公允性 上述关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 五、独立董事意见 1、上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则,表决程序有效； 2、公司结合日常关联交易实际发生情况和未来经营需要，对部分日常关联交易预计金额进行调整，符合公司和全体股东的利益，符合国家相关规定。关联方遵循公正规范处理原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益。 3、同意公司对关联交易预计金额进行调整。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日
股票代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2013－066 佛山华新包装股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2013年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4．现场会议召开的日期、时间：2013年11月11日(星期一)上午10:00召开。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。 6.出席会议的对象 （1）截止2013年11月4日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（最后交易日为10月31日）； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。 7．会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室 二、会议审议事项 关于部分调整日常关联交易预计金额的议案 （上述议案为关联交易议案，关联股东须回避表决）。 三、参会登记办法： 1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证； 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。 3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。 4、登记时间：2013年11月7日（星期四） 上午8：30—12：00、下午2：30—5：00 5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。 四、其他事项 联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室 联系人：杨映辉、江卓文、程光阳 邮编：528000 电话：（0757）83992076 传真：（0757）83992026 会期半天，参会者食宿、交通费用自理。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十四日 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权，并在对应方格内打“√”）
备注：如委托人对上述不作具体指示，视为全权委托受托人按自己意愿表决。 1、委托人情况： 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 2、受托人（被委托人）情况 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2013年 月 日 注：授权委托书剪报、复印、打印有效 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月24日
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