第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人（会计主管人员）任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４７９，３３３，９４８．７７ | １，５０７，８６３，０５９．５３ | －１．８９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ９３１，７８９，９５８．５８ | ９７９，０９２，３６８．３６ | －４．８３％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ８６，１１０，６２１．５６ | １６．２２％ | ２６４，８４０，０２１．３２ | ２０．２８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ９，２０６，３０６．８７ | １４５．０６％ | ４，６６０，３３３．３６ | ２０４．５２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －５，１３８，６５１．５２ | －４１３．８１％ | －１５，６５１，７４４．８０ | －１６２．７２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －３３，８９２，３００．０５ | －２０５．０４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１９５ | １０９．６８％ | ０．００９９ | １８９．８７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１９５ | １０９．６８％ | ０．００９９ | １８９．８７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．９８％ | ９２．１６％ | ０．４７％ | １６２．６７％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －１７，３９０．２６ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，６７３，８５７．１３ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２４，２４４，５３１．２２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，１４２，７０２．５３ | |
| 减：所得税影响额 | ３，２１６，２６７．１７ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ４，５１５，３５５．２９ | |
| 合计 | ２０，３１２，０７８．１６ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２５，０５３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | 国有法人 | １２．５９％ | ５９，４２２，０００ | １２，６００，０００ | | |
| 青海四维信用担保有限公司 | 国有法人 | ７．６６％ | ３６，１５０，０００ | ３６，１５０，０００ | | |
| 西宁城市投资管理有限公司 | 国有法人 | ４．２４％ | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ | | |
| 西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 国有法人 | ２．１２％ | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | １．０１％ | ４，７４７，９５１ | ０ | | |
| 陈国义 | 境内自然人 | ０．８３％ | ３，９０９，７５５ | ０ | | |
| 苏州信托有限公司—苏信理财．金中和１期并购主题证券投资 | 其他 | ０．７９％ | ３，７４８，８０９ | ０ | | |
| 陆汉德 | 境内自然人 | ０．７８％ | ３，６９１，７２９ | ０ | | |
| 中融国际信托有限公司—海通伞形宝１号证券投资集合资金信托 | 其他 | ０．７％ | ３，３２５，０７６ | ０ | | |
| 童慧芬 | 境内自然人 | ０．６１％ | ２，９００，０００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | ４６，８２２，０００ | 人民币普通股 | ４６，８２２，０００ |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | ４，７４７，９５１ | 人民币普通股 | ４，７４７，９５１ |
| 陈国义 | ３，９０９，７５５ | 人民币普通股 | ３，９０９，７５５ |
| 苏州信托有限公司—苏信理财．金中和１期并购主题证券投资 | ３，７４８，８０９ | 人民币普通股 | ３，７４８，８０９ |
| 陆汉德 | ３，６９１，７２９ | 人民币普通股 | ３，６９１，７２９ |
| 中融国际信托有限公司—海通伞形宝１号证券投资集合资金信托 | ３，３２５，０７６ | 人民币普通股 | ３，３２５，０７６ |
| 童慧芬 | ２，９００，０００ | 人民币普通股 | ２，９００，０００ |
| 中融国际信托有限公司—中融增强２１号 | ２，５１６，２００ | 人民币普通股 | ２，５１６，２００ |
| 何国兴 | ２，３１０，２００ | 人民币普通股 | ２，３１０，２００ |
| 张丽贞 | ２，２６１，８１１ | 人民币普通股 | ２，２６１，８１１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司未知无限售条件流通股股东之间及前１０名无限售条件流通股股东与前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东陈国义通过普通证券账户持２，５８９，５００股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持１，３２０，２５５股；股东张丽贞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持２，２６１，８１１股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | ２０１３年 | ２０１２年 | 增减变动 | 原因 |
| 货币资金 | ２１６，８０１，６８４．７２ | ３３１，５７２，４０４．９１ | －３４．６１％ | 主要为支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权收购款及归还银行贷款所致 |
| 应收票据 | １６，０６５，２８１．００ | ３４，２６３，３９８．２５ | －５３．１１％ | 报告期票据背书及到期承兑所致 |
| 预付账款 | ３９，１２９，９２２．８７ | ６０，１８３，９９７．５３ | －３４．９８％ | 主要系２０１２年底支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权转让款，因工商变更未完成暂挂本科目；公司子公司预付材料增加 |
| 应收股利 | － | １０，２０９，５１４．０７ | －１００．００％ | 将应收股利转入其他应收款 |
| 存货 | １８５，５９９，２３８．９９ | １１６，３２７，７３９．４２ | ５９．５５％ | 报告期合并范围发生变化，本报告期增加柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司存货；子公司原料储备增加及库存成本上升所致 |
| 可供出售金融资产 | ６８，８６０，５６４．６７ | １４１，０６２，７４５．８２ | －５１．１８％ | 主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 工程物资 | １，０１８，４４９．６２ | ６８７，０１９．１１ | ４８．２４％ | 报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目增加工程物资所致 |
| 在建工程 | ５３，８０３，８９２．８４ | ４１，３８５，９４４．４２ | ３０．０１％ | 报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目增加 |
| 无形资产 | ３７，０５２，８１５．１２ | ２２，００１，１２８．９２ | ６８．４１％ | 合并范围变化，本报告期合并柳州宏生胶原蛋白有限公司时按公允价值确认无形资产 |
| 商誉 | ５３，７７２，０２０．１７ | － | ＿ | 新增非同一控制下企业合并，按照准则要求确认商誉 |
| 长期待摊费用 | ８２０，６０２．０７ | ６３０，６８４．０１ | ３０．１１％ | 报告期费用摊销所致 |
| 应付账款 | ７０，９３０，００１．４５ | ４５，０２６，５４３．６３ | ５７．５３％ | 报告期合并范围变化，本报告期含柳州宏升胶原蛋白肠衣有限责任公司应付账款；公司子公司赊购材料增加 |
| 预收账款 | ４，９１９，９０３．３５ | ２３，８４０，８７６．７０ | －７９．３６％ | 本报告期将已符合收入确认标准的预收款转入收入所致 |
| 应付职工薪酬 | ８，３１４，４００．７７ | ２，６０２，０８９．５３ | ２１９．５３％ | 报告期合并范围变化，本报告期含柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司应付职工薪酬； |
| 应交税费 | ７５９，８１０．００ | ５，８４９，２２１．２５ | －８７．０１％ | 本报告期公司各子公司缴纳税款所致 |
| 其他应付款 | ４６，６５９，５８２．２３ | ３１，８３１，７２７．８２ | ４６．５８％ | 按投资协议将尚未支付的收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权转让款挂入本科目 |
| 递延所得税负债 | ８，０１３，５２１．８３ | １８，４０６，６３３．８１ | －５６．４６％ | 主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 未分配利润 | ７，８４５，７１４．４７ | ３，１８５，３８１．１１ | １４６．３０％ | 系本报告期盈利所致 |
| 营业税费 | ２，５９８，１１１．９６ | １，７７９，８５０．８４ | ４５．９７％ | 本报告期收入增加导致 |
| 管理费用 | ４２，３５１，７１４．２０ | ３０，４２４，３８１．９６ | ３９．２０％ | 合并范围变化；房产及土地使用税优惠期满，本报告期缴纳房产及土地使用税 |
| 资产减值损失 | －１１７，１５１．２７ | －２５８，２５０．００ | ５４．６４％ | 主要系上年同期公司子公司处置固定资产转回计提减值准备 |
| 营业利润 | ３，２３０，９３６．２４ | －６，５４７，９１５．８９ | １４９．３４％ | 本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致 |
| 营业外收入 | ３，９４２，９８５．５２ | １，９４１，９７２．６０ | １０３．０４％ | 主要是本报告期收到政府补助所致 |
| 营业外支出 | １４３，８１６．１２ | １，０７１，８９６．５９ | －８６．５８％ | 上年同期公司子公司处置资产损失所致 |
| 所得税费用 | ４，３６７，１６８．５６ | ２，４７５，０７７．９６ | ７６．４５％ | 公司盈利计提所得税 |
| 净利润 | ２，６６２，９３７．０８ | －８，１５２，９１７．８４ | １３２．６６％ | 本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致 |
| 归属母公司的净利润 | ４，６６０，３３３．３６ | －４，４５８，９４７．３０ | ２０４．５２％ | 本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致 |
| 少数股东损益 | －１，９９７，３９６．２８ | －３，６９３，９７０．５４ | ４５．９３％ | 本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３３，８９２，３００．０５ | ３２，２６６，２５３．３１ | －２０５．０４％ | 本报告期合并范围发生变化；公司子公司储备原料支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７，１１３，４４２．００ | －４９，１７０，６５８．５４ | ４４．８６％ | 出售其他上市公司股权获得投资收益所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５３，７６４，９７８．１４ | ３１，８４３，３９１．７９ | －２６８．８４％ | 公司之子公司归还银行借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于２０１３年３月２９日发布了《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司２５％股权的公告》（２０１３－０１６号），截止本报告期末，相关变更手续已经办理完毕，青海明杏生物工程有限公司成为公司全资子公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司２５％股权的公告 | ２０１３年０３月２９日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 青海四维信用担保有限公司 | 承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定３６个月。 | ２０１２年１２月２７日 | ３６个月 | 履行中 |
| 西宁城市投资管理有限公司 | 承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定３６个月。 | ２０１２年１２月２７日 | ３６个月 | 履行中 |
| 西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定３６个月。 | ２０１２年１２月２７日 | ３６个月 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ００２５１０ | 天汽模 | １１，０８９，５３４．１４ | ０％ | — | ４４７，７０６．５６ | －２６２，３１８．１４ | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| ３００１３８ | 晨光生物 | ９，８００，０００．００ | ０．３５８％ | ６，２６６，２４６．６１ | １０，６７４，６１６．８０ | －６，６８４，１００．９４ | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| ００２６９６ | 百洋股份 | ２２，０００，０００．００ | ３．９０４％ | ６２，５９４，３１８．０６ | １４，５２９，１１７．３４ | －４５，７７３，２８７．４６ | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| 合计 | ４２，８８９，５３４．１４ | －－ | ６８，８６０，５６４．６７ | ２５，６５１，４４０．６９ | －５２，７１９，７０６．５４ | －－ | －－ |
六、衍生品投资情况
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％） | 报告期实际损益金额 |
| 合计 | ０ | －－ | －－ | ０ | | ０ | ０％ | ０ |
| 衍生品投资资金来源 | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年０７月０９日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 杭州投资者 | 公司半年度经营情况 |
| ２０１３年０７月１０日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 广东投资者 | 公司生产经营情况咨询 |
| ２０１３年０８月２９日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 广东投资者 | 公司生产经营情况 |
| ２０１３年０９月１３日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 成都投资者 | 公司生产经营情况 |
青海明胶股份有限公司
法定代表人:赵华
2013年10月22日
证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013—043
青海明胶股份有限公司
第六届董事会2013年
第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会２０１３年第八次临时会议通知于２０１３年１０月１９日发出，会议于２０１３年１０月２２日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室，本次会议应参加表决董事７名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事７名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》；
公司２０１３年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《控股子公司管理制度》。
制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
１、与会董事签字的公司六届董事会２０１３年第八次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
二○一三年十月二十三日
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