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证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2013-026 湖南天润实业控股股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赖淦锋、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
湖南天润实业控股股份有限公司 2013年10月23日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2013-025 湖南天润实业控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2013年10月22日以现场和通讯表决方式召开；本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 会议审议通过了聘任江峰先生为公司副总经理兼公司董事会秘书。 江峰，男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月21日止，任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。江峰先生已于2013年9月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。江峰先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司第三季度报告的议案》。 报告全文刊登在于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn） 备查文件： 九届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 湖南天润实业控股股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十二日
湖南天润实业控股股份有限公司独立董事 关于聘任江峰先生为公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅材料，现对公司2013年10月22日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于聘任江峰先生为公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下： 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。且江峰先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。 因此，我们同意聘任江峰先生担任公司副总经理并兼任公司董事会秘书。 独立董事： 徐勇 罗筱琦 牟小容 二0一三年十月二十二日 证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2013-027 湖南天润实业控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月22日以通讯和现场表决方式召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会正式聘任江峰先生为公司副总经理并兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 经审查，江峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对高级管理人员和董事会秘书的任职资格要求，江峰先生与控股股东广东恒润华创实业发展有限公司不存在关联关系；与实际控制人赖淦锋先生无关联关系；未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江峰先生已于2013年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并通过考试。 公司独立董事发表独立意见认为，江峰先生作为公司高级管理人员和董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符合担任公司高级管理人员和上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。 特此公告。 附件：江峰先生简历 湖南天润实业控股股份有限公司董事会 二O一三年十月二十二日 附件：江峰先生简历 江峰，男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月21日止，任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。 江峰先生联系方式： 联系电话：0730-8961198 传真：0730-8961178 邮箱：trkg002113@163.com 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月24日
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