证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2013年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年第七次临时股东大会通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第七次临时股东大会会议于2013年10月23日下午三点在公司以现场方式及网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人52人，代表有表决权股份的总数为491,923,949股，占公司股份总数的55.9741%。

  会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：

  同意 486,106,669股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8174%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,766,180股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1722%。

  2、逐项审议通过《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》：

  具体议案如下：

  （1）发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （2）发行方式

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （3）发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （4）定价原则及发行价格

  表决结果：

  同意486,066,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8093%；

  反对103,900 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0211%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （5）发行数量

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （6）限售期

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （7）募集资金数量及用途

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （8）滚存利润安排

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （9）决议有效期

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  （10）上市地点

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对98,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；

  弃权5,753,680股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1696%。

  3、审议通过《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  4、审议通过《关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  5、审议通过《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  6、审议通过《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  7、审议通过《关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  9、审议通过《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  10、审议通过《关于独立董事变更的议案》

  表决结果：

  同意486,071,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.8103%；

  反对51,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0104%；

  弃权5,801,480股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.1793%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  天津中环半导体股份有限公司

  2013年10月23日