证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改决议的情况

●本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于２０１３年１０月２３日下午１４：３０在青岛市海尔路１号海尔信息产业园海尔大学Ａ１０８室召开，网络投票的时间为２０１３年１０月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

公司总股本２，６９５，９０９，５４０股，出席会议的股东和代理人情况如下：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事９名，出席７名（独立董事刘峰先生、董事武常岐先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事３名，出席３名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

１． 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２． 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》

２．１． 发行股票种类和面值

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．２． 发行方式

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．３． 发行数量

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．４． 发行对象及认购方式

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．５． 发行价格

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．６． 锁定期安排

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．７． 募集资金的数量及用途

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．８． 滚存利润的安排

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．９． 决议的有效期

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２．１０． 上市地点

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

３．审议《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

４．审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

５．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

６．审议《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

７． 审议《关于批准实施＜股份认购协议＞的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

８． 审议《关于批准实施＜战略合作协议＞的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

９． 审议《关于提请本次非公开发行Ａ股股票完成后修改公司章程的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

１０． 审议《关于提请股东大会审议关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

１１． 审议《青岛海尔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案为特殊决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

１２． 审议《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》

具体投票表决结果如下：

该议案获通过。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所指派张永良律师和宋彦妍律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、青岛海尔股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

2013年10月23日