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股票简称:武钢股份 公司债简称:11武钢债 公告编号:临2013-031 股票代码:600005 公司债代码:122128 武汉钢铁股份有限公司关于武汉钢铁(集团)公司有关承诺事宜的公告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 武汉钢铁股份有限公司(以下简称"武钢股份")申请非公开发行股票已于2013年9月25日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过。为进一步保障本次非公开发行的成功实施,维护中小股东的利益,武汉钢铁(集团)公司(以下简称"武钢集团")现进一步补充承诺如下: 一、武钢集团关于以现金认购本次非公开发行股票比例的补充承诺。 2012年11月23日,武钢股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,其中,武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%,并承诺在本次发行完成后控制的武钢股份股权比例不低于55%。2013年3月22日,武钢股份2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案并进行了相关披露。 为进一步维护中小股东的利益,武钢集团现补充承诺如下:"武钢股份本次非公开发行股票实施时,武钢集团将以现金认购不低于武钢股份本次发行A股股票数量的30%。" 本次非公开发行股票如出现无法获得投资者足额认购的情形,将导致实际募集资金与拟收购目标资产交割价之间存在差额,从而使武钢股份需通过自有资金、银行贷款等方式自筹资金解决,可能会对武钢股份资产负债结构、盈利能力等产生不同程度的影响。 二、武钢集团关于非公开发行收购资产相关减值准备的进一步承诺。 武钢集团曾出具承诺:"本次收购完成后3年内,如武钢股份对本次拟收购的武汉钢铁集团矿业有限责任公司100%的股权、武钢国际资源开发投资有限公司100%的股权、武钢巴西冶金投资有限公司90%的股权、武钢(澳洲)有限公司100%的股权计提大额减值准备,本公司将在武钢股份该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式按所计提大额减值准备的金额向武钢股份如数补足。"该事项已在2013年9月7日公告的《武汉钢铁股份有限公司关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告》中进行了披露。 为维护中小股东的利益,武钢集团现进一步承诺如下:"本次收购完成后3年内,如武钢股份对本次拟收购的武汉钢铁集团矿业有限责任公司100%的股权、武钢国际资源开发投资有限公司100%的股权、武钢巴西冶金投资有限公司90%的股权、武钢(澳洲)有限公司100%的股权计提减值准备,本公司将在武钢股份该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式按所计提减值准备的金额向武钢股份如数补足。" 特此公告。 武汉钢铁股份有限公司 2013年10月25日 本版导读:
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