证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  荣盛石化股份有限公司

  法定代表人：李水荣

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-035

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第三次会议通知于2013年10月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2013年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

  会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  内容摘要：根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会针对本公司公开发行公司债券（以下简称“公司债”）的资格进行了认真分析研究，认为本公司符合公开发行公司债的规定，具备公开发行公司债的条件。

  重点提示：本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

  对《关于公司发行公司债券方案的议案》，全体董事本着严谨、科学的态度，对具体方案进行逐项审议并表决，具体如下：为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行公司债券。本次公司债券发行方案具体内容如下：

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元（含20亿元）人民币，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、债券品种和期限

  本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、债券利率及确定方式

  本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  5、发行方式

  本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、发行对象

  本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、募集资金的用途

  本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司债务结构。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、回售和赎回安排

  本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  9、本次发行公司债券的上市

  在本次公司债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  10、担保安排

  本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  11、本次公司债券的特别偿债措施

  提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要负责人不得调离。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  12、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  重点提示：上述议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

  根据本次发行公司债券工作的需要，为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护公司股东及债权人的利益,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：

  1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，选择债券受托管理人；

  2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，决定本次公司债券发行的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整，包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行上市方案有关的一切事宜，以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

  3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同（协议）、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规进行相关的信息披露；办理公司债券的还本付息等事项；

  4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜；

  6、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长李水荣先生为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  重点提示：本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》。

  内容摘要：为满足公司全资子公司香港盛晖有限公司（以下简称“香港盛晖”）用于采购原材料等日常周转资金需求，公司拟同意为香港盛晖就本次向国家开发银行申请的20,000万美元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。详细内容参见2013年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的公告》（编号：2013-038）

  重点提示：本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》

  内容摘要：为进一步改善公司的投资结构，增强企业盈利能力，同意公司参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股，并同意公司持有浙江萧山农村合作银行的股权比例从现有的1.389%提升至定向募股后的5.17%。详细内容参见2013年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的公告》（编号：2013-039）

  重点提示：本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  重点提示：同意公司于2013年11月11日上午9：30在公司召开2013年第二次临时股东大会。详细内容参见2013年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（编号：2013-040）。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-036

  荣盛石化股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第三次会议通知于2013年10月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年10月24日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席李居兴先生主持，本次监事会会议应出席的监事3人，实到人数3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会办公室编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-037

  荣盛石化股份有限公司

  关于拟发行公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年10月24日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。具体内容如下：

  一、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会针对本公司公开发行公司债券（以下简称“公司债”）的资格进行了认真分析研究，认为本公司符合公开发行公司债的规定，具备公开发行公司债的条件。

  本议案需提交2013年第二次临股东大会审议。

  二、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》

  为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行公司债券。本次公司债券发行方案具体内容如下：

  1、发行规模

  本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元（含20亿元）人民币，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

  2、向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

  3、债券品种和期限

  本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

  4、债券利率及确定方式

  本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

  5、发行方式

  本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  6、发行对象

  本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

  7、募集资金的用途

  本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司债务结构。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

  8、回售和赎回安排

  本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

  9、本次发行公司债券的上市

  在本次公司债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

  10、担保安排

  本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  11、本次公司债券的特别偿债措施

  提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要负责人不得调离。

  12、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  以上议案需提交2013年第二次临股东大会审议。

  三、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  根据本次发行公司债券工作的需要，为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护公司股东及债权人的利益,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜，具体内容包括但不限于：

  1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，选择债券受托管理人；

  2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，决定本次公司债券发行的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整，包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行上市方案有关的一切事宜，以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

  3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同（协议）、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规进行相关的信息披露；办理公司债券的还本付息等事项；

  4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜；

  6、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长李水荣先生为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  本议案需提交2013年第二次临股东大会审议。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-038

  荣盛石化股份有限公司

  关于为全资子公司

  香港盛晖有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年10月24日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  公司拟为香港盛晖有限公司（以下简称“香港盛晖”）向国家开发银行申请流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为20,000万美元。

  二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容

  （一）香港盛晖

  1、公司基本情况：

  香港盛晖有限公司（英文名：HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司，主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元，投资总额为1,970万美元。

  2、被担保人最近一年及一期的相关财务数据：

  单位：万元

  ■

  3、拟签订的担保协议的主要内容：

  （1）贷款人：国家开发银行

  （2）担保方式：全额连带责任保证担保

  （3）担保金额及担保期限：公司为香港盛晖在国家开发银行提供的担保金额为20,000万美元，其中短期流动资金贷款14000万美元，中期流动资金贷款6000万美元，担保期限不短于该项目贷款期限。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：香港盛晖作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有利于缓解其用于采购原材料等日常周转资金的需求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年9月30日，公司累计对控股子公司的担保额为人民币126,205.73万元，美元27,736.55万元，合计人民币296,730.06万元（美元折人民币汇率为6.148），约占公司最近一期经审计净资产的33.13%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-039

  荣盛石化股份有限公司

  关于公司拟参与浙江萧山

  农村合作银行法人股定向募股的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  2013年10月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》，同意公司以自有资金认购浙江萧山农村合作银行(以下简称“萧山农合银行”)股份。公司上市前持有萧山农合银行801万股，初始投资额为801万元，持股比例为1.389%。认购股份完成后，公司持有萧山农合银行的股权比例将提升至定向募股后的5.17%。因本次定向募股价格以竞价方式形成，按起价5.02元每股测算，公司需出资大约为3.6亿元，具体金额等认购价格形成后才能确定。

  公司提交了《浙江萧山农村合作银行法人股认购意向书》，仅表明公司向萧山农合银行明确表达上述意向，该意向尚须经公司和萧山农合银行的权力机构审核通过后正式成立。正式认购前，公司还需提交《浙江萧山农村合作银行法人股认购申请书》，并在通过按照银监部门要求的拟认购股份的股东资格审查之后，参与“浙江萧山农村合作银行法人股定向募股竞价” ，竞价中标方可签署《股份认购协议书》。

  本次定向募股以竞价方式进行，存在未中标的风险，因此本次法人股认购尚存在不确定性。

  （2）董事会审议投资议案的表决情况

  公司第三届董事会第三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会批准。

  （3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次投资萧山农合银行，投资金额在人民币1亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定，本次投资参照该备忘录关于风险投资的一般规定执行。

  （4）公司最近十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。并承诺未来十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：

  公司对萧山农合银行的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

  （2）标的公司基本情况

  萧山农合银行是由萧山区内自然人、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。创立于2004年7月，经中国银监会同年8月批准，并于同年10月办理工商注册登记。发起时注册资本为57,150万元人民币，至2010年年末，萧山农合银行注册资本扩大为85,456.4万元人民币，至2013年3月12日，萧山农合银行将历年未分配利润和盈余公积金转增，注册资本变更为136,084.57万元。

  注册地址：萧山区人民路258号

  法定代表人：单仲飞

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

  萧山农合银行最近一年及一期主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  注：2012年及2013年上半年的财务数据经浙江同方会计师事务所审计。

  三、浙江萧山农村合作银行此次优化股权结构方案概述

  萧山农合银行此次优化股权结构方案相关要点如下：

  1、主要目的：实现股权结构监管达标，为适时实施股份制改造创造基础条件。

  2、股权结构优化目标：3-5家企业法人股东按5%以上的持股比例一次增持到位，法人股持股比例达到50%以上，其中单个法人企业及其关联方合计持股比例控制在10%以下；职工股在20%的持股比例内适度增资扩股；单个自然人股东最高持股比例控制在2%以下。

  3、以2013年3月31日为基准日进行评估，每股净资产为4.93元，评估增值率为8.6%。

  4、法人股定向募股竞价方案：每股竞价起价为5.02元，采取一次性竞价，按投标有效报价从高到低的第5家价格作为中标价，最低报价并列的按资产负债率从低到高依次中标，取满5家为止。

  5、法人股投标中标价即确定为认购价，职工股实行同股同价，按法人股认购价认购。

  6、预计本次募股后总股本达到18.5亿左右，募集资金用于补充资本金。

  7、计划于2013年10月31日前完成本次募股。

  8、本次增持股份的企业法人，3年内不得转让股份。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次交易有利于优化公司盈利模式，改善公司的投资结构，并获得较为稳定的投资收益，增加股东的利益，符合公司的发展需要。

  因公司的募股人资格需按照银监部门要求的拟认购股份的股东资格审查，定向募股以竞价方式进行，存在未中标的风险，本次募股尚需经公司股东大会的审议等因素的影响，该事项存在不确定性。未来国家金融政策的变化也可能导致萧山农合银行的业绩低于预期。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2013-040

  荣盛石化股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司决定召开2013年第二次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：2013年11月11日上午9：30

  网络投票时间为：2013年11月10日-2013年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月10日下午15：00至2013年11月11日下午15：00期间任意时间。

  2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

  3、会议召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2013年11月5日

  二、出席会议对象

  1、截至2013年11月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、保荐机构代表。

  4、公司聘请的见证律师。

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  二、《关于公司发行公司债券方案的议案》

  1、发行规模

  2、向公司股东配售的安排

  3、债券品种和期限

  4、债券利率及确定方式

  5、发行方式

  6、发行对象

  7、募集资金的用途

  8、回售和赎回安排

  9、本次发行公司债券的上市

  10、担保安排

  11、本次公司债券的特别偿债措施

  12、决议的有效期

  三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  四、《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》

  五、《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2013年11月8日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

  2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年11月8日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、投资者投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）、买卖方向为买入股票；

  （2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

  （5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  （6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月10日15:00至11月11日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：全卫英、陈梁

  2、联系电话：0571-82520189

  3、传真：0571-82527208转8150

  4、邮政编码：311247

  5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

  附：授权委托书

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  附件：

  授权委托书

  致：荣盛石化股份有限公司

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2013年11月11日召开的荣盛石化股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证明号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：_____________股

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）