证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人任金生、主管会计工作负责人赵勇敏及会计机构负责人（会计主管人员）刘立盛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  新材料项目进展：

  １． 由长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司、中国科学院长春应用化学研究所共同推进的“聚酰亚胺纤维产业化”项目获得“纺织之光”２０１３年度中国纺织工业联合会科学技术一等奖，奖励大会将于２０１３年１１月１日在北京人民大会堂召开。

  ２． 聚酰亚胺电池隔膜方面：

  ３． 聚酰亚胺锂电池隔膜开始小批量供货。

  ４． 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）聚酰亚胺（ ＰＩ ）隔膜镍钴锰锂离子电池近日得到北方汽车质量监督鉴定试验所的检测结果：ＰＩ隔膜动力电池４Ｃ循环寿命９５００次，容量保持５０％以上。

  综合分析：历时１年多的检测，通过检测分析，ＰＩ隔膜具备如下优点：

  · ＰＩ隔膜可以有效改善动力电池的循环寿命，４ｃ循环寿命提升达８５０％以上。

  · ＰＩ隔膜可以有效改善锂离子动力电池产品的安全特性。

  · ＰＩ隔膜可以改善锂离子动力电池倍率放电特性，将锂离子电池常态充电倍率由１ｃ充放，提升到４ｃ充放电，如果将正负极及电解液材料进一步优化改善，将提高更多。

  · ＰＩ隔膜具备良好高低温特性和离子导电性。

  １． 聚酰亚胺纤维在家纺、高温滤袋使用方面呈上升势头。

  ２． 其他聚酰亚胺项目按计划都在顺利向前推进。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2013-056

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１３ 年 １０ 月 ２４ 日以现场及通讯相结合的方式召开（通知于２０１３ 年 １０ 月 １８ 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事 ７ 人，亲自参加表决董事 ７ 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次董事会议以现场及通讯表决相结合方式通过以下议案：

  １、审议通过《２０１３年第三季度报告》；

  详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司２０１３年第三季度报告全文》。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  ２、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任赵勋先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

  赵勋先生：中国籍，汉族，４０岁，大学学历，１９９５－１９９９年曾任职于长春热缩材料股份有限公司。１９９９年１２月起加入本公司，２００５年１２月１８日至２００８年１２月３０日任公司监事。历任信息部部长，国际部部长，总经理助理。现任副总经理。最近五年在本公司任职。赵勋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 ５ ％以上股份的股东无关联关系。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  ３、审议通过《关于向兴业银行沙井支行申请１００００万元人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司坑梓支行申请１００００万元人民币授信额度、向平安银行深圳坪山支行申请５０００万元人民币授信额度的议案》；

  同意因公司发展需要，向兴业银行沙井支行申请１００００万元人民币综合授信额度、向中国银行股份有限公司坑梓支行申请１００００万元人民币授信额度、向平安银行深圳坪山支行申请５０００万元人民币授信额度。

  以上综合授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函（保函期限不超过两年）等信用方案。授信额度不等于公司的融资金额，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准，融资金额将视公司运营资金实际需求来确定。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  ４、审议通过《关于批准公司参与控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司增资扩股的议案》；

  鉴于轶纶＠－９５的广大市场潜力，长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）于２０１３年１０月１８日召开了第三届第七次董事会，决定由其现有股东现金拟增资不超过２亿元人民币用于年产１０００吨轶纶＠－９５民用聚酰胺纤维产业化项目建设。为保证项目的顺利实施，董事会同意公司按出资比例认购长春高琦的新增出资额。

  长春高琦现有股本９７５９．６２万元，前次增资每股价格为４．４４元，本次增资每股价格为６．６６元（为前次增资价格的１．５倍）。本次增资面向长春高琦原股东及机构、个人投资者。

  具体增资金额、资金来源以及参与增资股东目前暂不确定，公司将视具体情况在下次董事会议再行审议。

  （一）、如果公司以自有资金对长春高琦进行增资，应先由长春高琦董事会审议增资事项。

  根据公司《公司章程》第一百二十五条规定，“董事会的经营决策权限为：单项金额在公司最近一期经审计的净资产２０％以下的投资，包括股权投资、生产经营性投资等，但涉及公开发行证券等需要报送中国证监会核准的事项，应经股东大会批准。”

  根据公司２０１２年年度报告，公司（非合并口径）净资产为１，１４９，８５１，７３９．９４元。因此深圳惠程单项金额不超过２２９，９７０，３４７．９９元的股权投资只需董事会审议通过。

  深圳惠程董事会审议通过该增资事项后，由长春高琦召开股东会投票表决该事项。

  （二）、如果公司以以募集资金增资

  截止 ２０１２ 年 １２ 月 ３１ 日，深圳惠程公开发行募集资金余额为人民币 ４，７４６，４６９．５７ 元，非公开发行的募集资金余额为人民币 ６８，８８６，６５１．５５ 元，二者合计７３，６３３，１２１．１２元。若深圳惠程以剩余募集资金对长春高琦进行增资，应先由长春高琦董事会审议增资事项，再由深圳惠程董事会审议改变募集资金用途增资事项。

  根据深圳惠程《公司章程》第四十二条规定“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议批准变更募集资金用途事项；”深圳惠程董事会审议通过该事项后，应提议深圳惠程召开临时股东大会投票表决该事项，同时，独立董事、保荐机构等机构需对变更事项发表意见。

  同时根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之“６．４．３ 上市公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司变更后的募集资金用途原则上应当投资于主营业务。”公司应对投资项目做出详细的可行性分析。

  深圳惠程股东大会审议通过该事项后，由长春高琦召开股东会投票表决该事项。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  备查文件：

  １、 公司第四届董事会第十四次会议决议；

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十四日

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2013-057

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１３ 年 １０ 月 ２４ 日 １２：００－１２：３０在公司会议室召开（通知于２０１３ 年 １０ 月 １８ 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事３人，实到监事３人。董事会秘书赵勋及证券事务代表刘婷列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人姜宏华先生主持。与会监事认真审议，逐项表决，做出如下决议：

  一、会议以３票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２０１３年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１３年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１３年第三季度报告》详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  监事会

  二○一三年十月二十四日

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号: 2013-058

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任赵勋先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

  赵勋先生：中国籍，汉族，４０岁，大学学历，１９９５－１９９９年曾任职于长春热缩材料股份有限公司。１９９９年１２月起加入本公司，２００５年１２月１８日至２００８年１２月３０日担任公司监事。历任信息部部长，国际部部长，总经理助理。现任副总经理。最近五年在本公司任职。赵勋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 ５ ％以上股份的股东无关联关系。

  办公地址：深圳市大工业区（龙岗．坪山）兰景北路惠程工业园区

  邮编：５１８１１８

  联系电话：０７５５－８９９２１０２０

  联系传真：０７５５－８９９２１０８２

  Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｈａｏｘｕｎ＠ｈｉｆｕｔｕｒｅ．ｃｏｍ

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十四日