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北京北斗星通导航技术股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)李学兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ ■ ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、因2012年审议通过的配股相关股东大会决议于2013年9月18日到期,公司已于2013年8月29日及2013年9月13日分别召开第三届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》及《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》,将各配股相关决议有效期延长12个月,至2014年9月18日。除股东大会决议有效期作前述延长外,关于配股发行方案的其他内容不变。 2、因公司经营发展需要,公司已搬迁至中关村永丰高新技术产业基地,办公地址、联系电话等发生变更,同时《公司章程》、营业执照以及各项经营资质的注册地址均需变更。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟对《公司章程》中涉及注册地址的第五条进行修订,并拟提请股东大会授权经营层具体办理相关工商变更登记事宜。《关于修改公司章程的议案》已经第三届董事会第十五次会议审议通过,尚待提交2013年第二次临时股东大会审议。该次股东大会将于10月30日召开,具体情况详见《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 本版导读:
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