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证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2013-60 杭州汽轮机股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋蓉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因(单位:元) ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 为充分整合公司在工业透平领域的技术研发资源,进一步完善公司技术创新体系,公司拟投资建设杭汽轮股份研发中心。该投资议案已获得2013年6月24日的2012年度股东大会审议通过。 2013年9月10日公司召开六届三次董事会,审议通过《关于公司参与竞买土地使用权的议案》,并于2013年9月10日公告《杭州汽轮机股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》(公告编号:2013-55);2013年10月9日,公司与浙江省杭州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并披露《关于参与竞买土地使用权的后续公告》(公告编号:2013-56)。 ■ 三、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 杭州汽轮机股份有限公司 董事长:聂忠海 2013年10月25日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2013-57 杭州汽轮机股份有限公司 六届四次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司于2013年10月17日以书面形式发出六届四次董事会通知,并于2013年10月24日进行了通讯表决。 公司董事会现有董事11人,截止2013年10月24日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次会议合法有效。 一、审议《公司2013年第三季度报告》全文及摘要 经统计,参加通讯表决的11位董事,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年第三季度报告》全文及摘要。 《公司2013年第三季度报告》全文详见公司于2013年10月25日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2013-59);《公司2013年第三季度报告》摘要详见公司于2013年10月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2013-60)。 公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2013年1月1日—2013年9月30日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二0一三年十月二十四日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2013-58 杭州汽轮机股份有限公司 六届三次监事会决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司六届三次监事会于2013年10月17日发出书面通知,于2013年10月24日以通讯方式召开。 公司监事会现有监事五人,截止2013年10月24日收回有效书面表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,会议合法有效。 经统计,参加通讯会议的5监事,采用书面记名方式对下列议案进行了表决,并就《公司2013年第三季度报告》发表了审核意见。 会议审议内容及表决结果如下: 一、审议《公司2013年第三季度报告》全文及摘要。 经表决,参加通讯表决的5位监事,5票同意,0票反对,0票弃权。审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文及摘要。 审核意见: 公司监事会全体成员于2013年10月24日,就《公司2013年第三季度报告》认真地进行了审阅。监事会成员专题对《公司2013年第三季度报告》进行审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2013年1月1日—2013年9月30日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州汽轮机股份有限公司监事会 二0一三年十月二十四日 本版导读:
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