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证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2013-030 江苏南方轴承股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 三、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 江苏南方轴承股份有限公司 董事长:史建伟 2013年10月24日
证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2013-027 江苏南方轴承股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“南方轴承”)董事会于2013年10月22日收到公司财务总监、董事会秘书史燕敏女士的《关于辞去董事会秘书职务的报告》。史燕敏女士因工作繁重,申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书后,史燕敏女士仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,史燕敏女士的书面《关于辞去董事会秘书职务的报告》自送达董事会之日起生效。 本公司及董事会对史燕敏女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十五日
证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2013-028 江苏南方轴承股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月14日以书面、电话和电子邮件的方式,向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2013年10月24日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议: (一)、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》 经审核,董事会全体成员认为《公司2013年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 《公司2013年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2013年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 (二)、以9票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 关于《聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-029; 公司独立董事对本议案发表了相关意见,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、江苏南方轴承股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议 2、江苏南方轴承股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议 3、江苏南方轴承股份有限公司《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书议案的独立意见》 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十五日
证券简称:南方轴承 证券代码:002553 公告编号:2013-029 江苏南方轴承股份有限公司 关于聘任公司 副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月24日上午召开的第二届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。董事会同意聘任蔡卫东先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期从董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。 蔡卫东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。 蔡卫东先生的个人简历附后。 特此公告 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十五日 蔡卫东先生个人简历: 蔡卫东,男,1969年8月生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1991年毕业于南京财经大学,1991年至1995年任职于常州拖拉机厂,1995年至2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司,任财务部部长,2013年7月加入我公司。 蔡卫东先生于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。蔡卫东先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 蔡卫东先生的联系方式如下: 联系地址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 邮政编码:213164 联系电话:0519-86195066,传真:0519-89810195, 联系邮箱:weidong.cai@nf-bearings.com。 本版导读:
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