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证券代码:002620 证券简称:瑞和股份 公告编号:2013-038 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李介平、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人（会计主管人员）林望春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 １、货币资金期末余额较期初余额减少３６０，８０１，６０１．８８元，减幅７１．５４％，主要系本期业务持续扩大，成本费用开支大幅增加所致。 ２、应收票据期末余额较期初余额增加５１，０５９，１２７．８２元，增幅２２３．８８％，主要系本期采用票据结算方式增加所致。 ３、预付款项期末余额较期初余额增加８，３８９，７８６．５９元，增幅１１４．００％，主要系本期新开工项目较多，预付材料款增加所致。 ４、应收利息期末余额较期初余额增加１，１９８，４２２．３２元，增幅４３．９０％，主要系本期计提的定期存款利息增加所致。 ５、其他应收款期末余额较期初余额增加１０，０８６，５１０．６２元，增幅３２．４４％，主要系投标保证金增加所致。 ６、其他流动资产期末余额较期初余额增加１３１，０００，０００．００元，期初余额为零，系增加的银行理财产品。 ７、长期股权投资期末余额较期初余额增加５，０００，０００．００元，期初余额为零，系本期对外股权投资增加所致。 ８、在建工程期末余额较期初余额增加２９，１８０，２３８．１３元，增幅１６４．６６％，主要系瑞和建筑装饰材料综合加工项目、新办公楼装修支出增加所致。 ９、应付票据期末余额较期初余额减少２３，１１６，５１６．００元，减幅４４．９１％，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 １０、应付股利期末余额较期初余额增加６，８００，３５７．５０元，系本期计提的股息。 １１、专项储备期末余额较期初余额增加１９，３４４，５５９．４３元，增幅２３７．０２％，主要系本期新开工合同量增加所致。 １２、未分配利润期末余额较期初余额增加５７，２０１，５３５．２３元，增幅３０．７２％，主要系本期净利润增加所致。 １３、销售费用本期较上期增加４，２６８，４３５．１０元，增幅４９．８３％，主要系本期业务持续扩大，市场开拓相关费用增加所致。 １４、财务费用本期较上期增加６，４３４，０１５．６０元，增幅６０．２８％，主要系本期定期存款计提的利息收入减少所致。 １５、投资收益本期较上期增加２，４１８，４７７．２５元，上期为零，系本期理财产品收益增加所致。 １６、营业外收入本期较上期减少９，３７９，９８２．１３元，减幅８２．１７％，主要系上期收购子公司产生了价差所致。 １７、营业外支出本期较上期增加４６，８４９．５０元，增幅５４７．４９％，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１３年度经营业绩的预计 ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-034 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届董事会2013年第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会２０１３年第九次会议于２０１３年１０月２３日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１３年１０月１７日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２０１３年１０月２３日下午１７：００，８位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下： 一、８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于改聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》； 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并对外统一使用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名称与品牌，为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 二、７票同意、０票反对、０票弃权，１票回避，审议通过《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》； 李介平为公司董事，本议案涉及关联担保，李介平董事回避； 因公司经营活动需要，拟向北京银行深圳分行申请２０，０００万元人民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。 本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 三、７票同意、０票反对、０票弃权，１票回避，审议通过《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》； 李介平为公司董事，本议案涉及关联担保，李介平董事回避； 因公司经营活动需要，拟向中国银行深圳福田支行申请４０，０００万元人民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。 本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 四、８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》； 公司第二届董事会董事陈玉辉女士因个人原因向公司董事会辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，其董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务资格自其辞去董事职务之日起自动失去。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会拟推举叶志彪先生为公司第二届董事会董事。 同时，经董事长李介平先生提名，拟推举叶志彪先生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 本次董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 五、８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司第二届董事会董事陈玉辉女士因个人原因向公司董事会辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，公司已同意其请求。现经公司董事长提名，公司董事会拟聘任叶志彪先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。 六、８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１３年第三季度报告》及其摘要的议案》； 《２０１３年第三季度报告》全文于２０１３年１０月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年第三季度报告正文》刊登于 ２０１３年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 七、８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的议案》。 公司将于２０１３年１１月１２日（星期二）上午９时３０分在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开２０１３年第三次临时股东大会。 《关于召开２０１３年第三次临时股东股东大会的通知》全文于２０１３年１０月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十四日
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2012-035 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第二届监事会2013年第六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会２０１３年第六次会议于２０１３年１０月２３日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年１０月１７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于改聘公司２０１３年度财务审计机构的议案》。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并对外统一使用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名称与品牌，为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１３年第三季度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑股份有限公司２０１３年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《２０１３年第三季度报告》全文于２０１３年１０月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年第三季度报告正文》刊登于 ２０１３年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会 二○一三年十月二十四日
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-036 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到董事、董事会秘书、副总经理陈玉辉女士提交的书面辞职报告，陈玉辉女士因个人原因辞去董事、董事会秘书、副总经理等职务，董事会已同意其请求并公告。 公司于２０１３年１０月２３日召开的第二届董事会２０１３年第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任副总经理叶志彪先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止。叶志彪先生简历附后。 叶志彪先生联系方式公告如下： 办公地址：深圳市华强北路赛格科技园四栋西十楼Ｂ座 联系电话：０７５５－８３９７２７５５ 传 真：０７５５－８３７６８３７３ 电子邮箱：ｙｅｚｈｉｂｉａｏ＠ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 二○一三年十月二十四日 附件：简历 叶志彪，男，１９６４年９月出生，大专学历。２００２年６月至２０１０年５月就职于深圳市宝鹰建设集团股份有限公司任常务副总裁，２０１０年６月至２０１１年１２月就职于广东爱得威建设集团股份有限公司任总裁，２０１２年１月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。叶志彪先生于２０１３年９月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格，未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。 证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2013-037 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议类型 临时股东大会 二、会议时间、登记日、地点、方式 １、会议召集人：本公司董事会 ２、会议时间：２０１３年１１月１２日（星期二）上午９：３０－１２：００ ３、股权登记日：２０１３年１１月８日（星期五） ４、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室 ５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式 三、会议拟审议的议案 １、审议《关于改聘２０１３年度财务审计机构的议案》； ２、审议《关于向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》； ３、审议《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》； ４、审议《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》。 四、会议出席人 １、截止２０１３年１１月８日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； ２、本公司董事、监事及高级管理人员； ３、本公司聘请的律师、保荐代表人。 五、现场股东大会会议登记 １、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续； ２、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续； ３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续； ４、登记时间：２０１３年１１月１１日（星期一，上午９：００～１１：３０，下午２：００～５：００） ５、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座 ６、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。 六、会务联系事项 联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部 联系电话：０７５５－８３３４５７８５ 传 真：０７５５－８３７６８３７３ 联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表） Ｅ－ｍａｉｌ： ｒｕｉｈｅ＠ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ 邮编：５１８０００ 七、会议费用： 与会人员的费用自理。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十四日 附件： 授 权 委 托 书 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会： 兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１３年１１月１２日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票：
注：（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。） 本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委 托 日 期： 注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月25日
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