证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年9月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》，公司拟对外投资2家小额贷款公司，其中：发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小额贷公司”），尚泽小额贷公司拟定注册资本20,000万元人民币，公司作为主发起人，拟以自有资金出资人民币10,000万元，占尚泽小额贷公司注册资本的50%，其余50%计10,000万元由其他股东投入。投资参股武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称“光谷科信小额贷公司”），光谷科信小额贷公司原注册资本5,000万元，拟将公司注册资本增资扩股至10,000万元人民币，公司拟以自有资金人民币1,000万元认购光谷科信小额贷公司1000万股新增股份（每1股对应的认购价为1元），占光谷科信小额贷公司增资扩股后注册资本的10%，其余90%计9,000万元由其他股东投入。

  2013年10月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》。

  截止本报告披露日，上述2家小额贷款公司正在办理相关政府部门审批手续，本报告期内对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖北国创高新材料股份有限公司

  董事长：高庆寿

  二〇一三年十月二十五日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-049号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年10月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年10月17日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年三季度报告全文及正文》。

  《公司2013年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

  《湖北国创高新材料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十三日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-051号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增资概述

  1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金对全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）增资7000万元人民币，增资完成后，广西国创注册资本由4,000万元人民币增加至1,1000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

  2、公司第四届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  1、公司名称：广西国创道路材料有限公司

  2、注册资本：4,000万元人民币

  3、注册地址：钦州港勒沟作业区

  4、法定代表人：高涛

  5、公司类型：有限责任公司

  6、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

  7、成立日期：2005年10月8日

  8、股权结构：本公司持有广西国创100%的股权。

  9、主要财务数据：截止2012年12月31日，该公司总资产206,197,282.79元，总负债135,219,371.96元，净资产70,977,910.83元；2012年度实现营业收入305,188,083.29元，营业利润-540,997.45元，净利润-559,034.76元（经众环海华会计师事务所有限公司审计）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  本次增资的目的是为了促进广西国创生产经营活动的顺利开展，增资款主要用于补充流动资金。公司本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十三日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-052号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2013年10月17日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2013年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年三季度报告全文及正文》。

  监事会认为：公司董事会编制和审核湖北国创高新材料股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2013年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十三日