证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人闫奎兴先生、主管会计工作负责人李晓光先生及会计机构负责人(会计主管人员)任玉华女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、交易性金融资产较年初减少428万元，主要是前期购入股票全部出售。

2、应收票据较年初增加5,576万元，主要是收到的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较年初增加898万元，主要是与部分大客户签订的销售合同，跨月结算货款。

4、预付账款较年初增加3,916万元，主要是预付部分工程设备采购款。

5、其他流动资产较年初增加3,793万元，主要是预缴土地使用税。

6、工程物资较年初增加20万元，主要是购入部分工程项目所需物资。

7、应付票据较年初减少3,000万元，主要是票据已到期承付。

8、预收账款较年初增加4,441万元，主要是预收客户的货款增加所致。

9、应交税费较年初减少1,543万元，主要是及时缴纳各项税费。

10、其他非流动负债较年初增加1,959万元，主要是收到财政技改资金。

11、其他应付款较年初增加3,185万元，主要是应付工程款等增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

方大锦化化工科技股份有限公司

公司法定代表人：闫奎兴

二〇一三年十月二十四日

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-080

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2013年10月14日以传真和书面方式发出第六届监事会第一次会议通知，会议于2013年10月24日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，一致选举李成涛先生为公司第六届监事会主席。

（二）审议公司《2013年第三季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了《2013年第三季度报告》和《报告摘要》。

三、备查文件

2013年10月24日第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

                   二零一三年十月二十五日

附：李成涛先生简介

李成涛：男，1971年10月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会主席。2013年10月24日再次当选方大化工监事。

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-079

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013年10月14日以传真和书面方式发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2013年10月24日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通了《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过。

（1）选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事长（法定代表人）；

（2）聘任孙贵臣先生为公司总经理；

（3）聘张晓东先生任公司董事会秘书；

（4）根据总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理，聘任宋春林先生为公司副总经理、总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监；

（5）聘任宋立志先生为公司证券事务代表。

具体情况详见附后的公司董事长及高管人员简介。

（二）审议《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于董事会专门委员会机构设置的议案》。

决议内容：董事会下设4个专业委员会，专业委员会由五名董事组成：

（1）董事会战略发展委员会

主任委员：闫奎兴

委 员：郭珊 石艳玲 刘红霞 刘兴明

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭珊

委 员：刘红霞 石艳玲 孙贵臣 唐贵林

（3）董事会提名委员会

主任委员：石艳玲

委 员：刘红霞 郭珊 闫奎兴 何忠华

（4）董事会审计委员会

主任委员：刘红霞

委 员：郭珊 石艳玲 郭建民 唐贵林

（三）审议公司《2013年第三季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了公司《2013年第三季度报告》及《报告摘要》。

三、备查文件

1、2013年10月24日第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、《2013年第三季度报告》及《报告摘要》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

                   二零一三年十月二十五日

附：

公司董事长及高管人员简历

董事长：

闫奎兴：男，1962年5月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2013年10月24日当选方大化工董事长。

总经理：

孙贵臣：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1989年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理，华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009年2月至今任方大化工董事、总经理。

董事会秘书：

张晓东：男，1975年10月生，中共党员，大学学历，工程师，1998年8月参加工作，历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化集团团委书记、方大化工公司办公室副主任、主任。2011年4月7日至今担任方大化工董事会秘书职务。

副总经理：

鹿志军：男，1967年11月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，1990年参加工作。历任锦化树酯厂机动科科长助理，PVC/VCM工程指挥部设备组长，锦化八万吨PVC车间副主任，锦化聚氯乙烯公司副经理，锦化集团发展规划部部长，锦化集团总经理助理、副总经理，2010年9月至2012年6月任本公司副总经理主管生产运营，2013年2月5日至今担任方大化工副总经理。

副总经理、总工程师：

宋春林：男，1968年5月生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，1990年7月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长，氯碱厂厂长助理、副厂长，2007年10至2009年1月担任锦化氯碱董事会秘书，2006年4月至今担任方大化工副总经理。

财务总监：

李晓光：男，1965年3月生，中共党员，大学学历，会计师、注册会计师、注册税务师，1987年参加工作。历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长，分检站站长；锦化氯碱财务部科长；锦化氯碱财务部副处长；2007年3月至今担任方大化工财务总监。

证券事务代表：

宋立志：男，1974年2月生，中共党员，大学学历，会计师，2007年8月取得上市公司董事会秘书资格。1997年参加工作，从事过会计核算和综合计划等岗位工作，历任锦化氯碱董事会秘书处副科长、科长、证券部副部长；2007年10月至今担任方大化工证券事务代表。

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013-077

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一三年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间： 2013年10月24日

2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼A会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理孙贵臣先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份数额266,323,483股，占公司总股份680,000,000股的39.1652%。

三、议案审议和表决情况

出席会议的股东（代理人）采取记名方式现场投票表决。

四、提案审议和表决情况

1、第一、二、三项议案选举董事和监事议案，按照公司《章程》第82条规定，本次选举实行累积投票制度。第六届董事会非独立董事候选人闫奎兴、孙贵臣、何忠华、刘兴明、唐贵林、郭建民，独立董事候选人石艳玲、郭珊、刘红霞的同意股数均超过了本次选举董事所需的最低股份数，符合《公司法》、《公司章程》之规定，当选公司第六届董事会董事有效。第六届监事会监事候选人李成涛、方贵山、朱镝3人同意股数超过了本次选举监事所需的最低股份数，符合《公司法》、《公司章程》之规定，当选公司第六届监事会监事有效。

2、第四、五项审议变更公司经营范围及修改公司章程议案属特别表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的三分之二，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

3、第六、七、八、九、十、十一、十二及十三项议案同意股数均超过了出席会议股东所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，议案全部获得通过。

具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举闫奎兴、孙贵臣、何忠华、刘兴明、唐贵林、郭建民为公司第六届董事会非独立董事。选举投票结果如下：

闫奎兴266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

孙贵臣266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

何忠华266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

刘兴明266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

唐贵林266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

郭建民266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％。

当选非独立董事简介见附件一，并已刊登在2013年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举石艳玲、郭珊、刘红霞为公司第六届董事会独立董事。选举投票结果如下：

石艳玲266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

郭 珊266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

刘红霞266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

当选独立董事简介见附件一，并已刊登在2013年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票方式选举李成涛、方贵山、朱镝为第六届监事会监事，并与公司职工民主推荐并选举产生的2名职工代表监事姚宝吉和李兴强共同组成了公司第六届监事会。

会议选举的3名监事的投票表决结果如下：

李成涛266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

方贵山266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％；

朱 镝266,323,483票 占出席会议股东所持表决权100％。

当选监事简介见附件二，并已刊登在2013年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（九）审议通过《对外投资管理制度的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（十）审议通过《融资管理制度的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（十一）审议通过《对外担保管理制度的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（十二）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

（十三）审议通过《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

同意266,323,483股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

以上各项议案详细内容已刊登在2013年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2013-051、2013-052。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所

2、律师姓名：李常华、吕守成

3、结论性意见：本所律师认为：公司 2013年第一次临时股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市大成律师事务所沈阳分所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

     二零一三年十月二十五日

附件一：

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届董事会董事简介

闫奎兴：男，1962年5月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。2013年10月24日当选方大化工董事。

孙贵臣：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1989年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理,华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009年2月当选方大化工董事、总经理。2013年10月24日再次当选方大化工董事。

何忠华：男，1964年10月生，中共党员，研究生，1998年9月至2000年10月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000 年11月至2004 年12月任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005 年1月至今任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，2007年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2010年5月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长，2010年5月至2012年2月任方大特钢科技股份有限公司董事。2011年12月19日当选方大化工董事。2013年10月24日再次当选方大化工董事。

刘兴明：男，1956年9月生，中共党员，研究生，高级工程师，2007年至2012年5月辽宁抚顺新钢铁有限责任公司董事长，2012年5月至今辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，2012年9月17日当选方大化工董事。2013年10月24日再次当选方大化工董事。

唐贵林：男，1967年5月生，中共党员，大学学历，2007年2月至2008年12月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，2007年2月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2012年任辽宁方大集团实业有限公司财务副总监；2012年9月17日当选方大化工董事。2013年10月24日再次当选方大化工董事。

郭建民：男，1971年8月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机械专业，教授研究员级高级工程师，1993年9月参加工作，历任锦化集团树脂厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011年4月7日担任方大化工公司副总经理，2013年2月担任方大化工公司党委书记。2013年10月24日当选方大化工董事。

独立董事：

石艳玲：女，1969年11月生，无党派，法学硕士，1990年9月参加工作，辽宁银行学校教师，1995年5月任辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，2002年至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“2005-2006年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。2010年9月当选方大化工独立董事。2013年10月24日再次当选方大化工独立董事。

郭珊：女，1966年1月生，中共党员，法学学士学位，1988年参加工作。历任北京市司法局、中华人民共和国专利局干部；1997年1月至1998年6月，在光大证券公司工作；自1998年起从事专职律师工作，现为北京市尚公律师事务所合伙人、党支部书记。曾获得“首届北京市十佳女律师”、“北京市司法行政系统奥运工作先进个人”、“职工法律援助先进律师志愿者”和“北京市荣誉纳税人”等荣誉称号。曾任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事。2013年10月24日当选方大化工独立董事。

刘红霞：女，1963年9月出生，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师；中央财经大学管理学博士，南开大学公司治理研究中心博士后,澳大利亚维多利亚大学访问学者；北京市高级会计师评审专家，北京会计学会常务理事，北京市财政学会理事，北京企业内控专家委员会委员。曾兼任招商银行独立董事、中孚实业独立董事、方大特钢、天润曲轴、鲁丰股份独立董事。现兼任南国置业、金自天正独立董事。2013年10月24日当选方大化工独立董事。

以上9位公司董事符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会监事简介

李成涛：男，1971年10月生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、中国资产评估协会理事、甘肃省注册会计师协会理事。现任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会主席。2013年10月24日再次当选方大化工监事。

方贵山：男，1971年7月生，中共党员，学士学位，物流师，1993年8月参加工作，历任锦化公路运输公司综合办副主任，党办主任，小车队队长，葫芦岛百盛钛业有限公司办公室主任，方大化工公司办公室接待科科长，现任方大化工公司办公室副主任，2010年9月20日当选方大化工第五届监事会监事。2013年10月24日再次当选方大化工监事。

朱 镝：男，1973年5月生，中共党员，大专学历，1999年6月参加工作，历任锦化氯碱财务部成本员、税务员，现任方大化工审监法务部审计室主办。2013年10月24日当选方大化工监事。

姚宝吉：男，1960年2月生，中共党员，1978年参加工作。历任锦化氯碱盐水车间班长、工段长；2007年10月至今担任本公司职工代表监事。2013年10月24日再次当选方大化工职工代表监事。

李兴强：男，1965年10月生，中共党员，毕业于中央党校函授学院，1985年参加工作，曾任树脂厂聚氯乙烯车间工会主席、党支部书记，现任热电厂综合科主办。2012年11月26日当选方大化工第五届监事会职工代表监事。2013年10月24日再次当选方大化工职工代表监事。

以上5名公司监事符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。