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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二十八次会议决定于2013年11月14日（周四）下午14：30召开公司2013年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）现场会议召开时间为：2013年11月14日（周四）下午14：30

（二）股权登记日：2013年11月7日（周四）

（三）现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）召开方式：现场投票方式

（七）出席对象：

1、截至2013年11月7日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1关于选举刘其先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.2关于选举丁春平先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.3关于选举李兵兵先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.4关于选举钟晨先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.5关于选举白小平先生为第七届董事会非独立董事的议案；

1.6关于选举游虹女士为第七届董事会非独立董事的议案；

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1关于选举林三琳女士为第七届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举毕向东先生为第七届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举乔彦军先生为第七届董事会独立董事的议案；

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1关于选举夏志武先生为第七届监事会非职工监事的议案；

3.2关于选举李猛飞先生为第七届监事会非职工监事的议案；

（二）议案披露情况

上述议案内容详见登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号为2013-046的第六届董事会第二十八次会议决议公告、公告编号为2013-048的第六届监事会第十一次会议决议公告、关于提名林三琳、毕向东、乔彦军为独立董事的提名人声明、公司独立董事候选人林三琳、毕向东、乔彦军的声明等相关公告。

（三）特别说明

上述议案以累积投票方式逐一审议，且《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日的第二个工作日即2013年11月8日至本次临时股东大会召开日2013年11月14日14：30以前的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30 登记。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件

本公司第六届董事会第二十八次会议决议

本公司第六届监事会第十一次会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

2013年10月25日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√ "）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日