证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年10月24日下午13:30；

  网络投票时间为：2013年10月23日（星期三）-10月24日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月23日下午15:00-2013年10月24日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吉素琴女士

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共42人，代表有表决权的股份总数为98,485,510股，占公司股份总数的55.9577%。部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共29人，代表有表决权股份共96,797,938股，占公司股份总数的54.9988%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共13人，代表有表决权股份共1,687,572股，占公司股份总数的0.9588%。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》,表决结果：

  同意98,354,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8669%；

  反对127,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1290%；

  弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。

  2、审议通过《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》,表决结果：

  同意98,353,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8659%；

  反对132,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1341%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》,表决结果：

  同意98,225,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7362%；

  反对250,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2547%；

  弃权9,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

  三、律师出具的法律意见

  (一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  (二)见证本次股东大会的律师：戴文东，侍文文

  (三)结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  (一)江苏亚威机床股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  (二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月二十五日