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股票简称:海马汽车 股票代码:000572 编号:2013-47 海马汽车集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提示 1、公司董事会于2013年10月9日刊登了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2013年10月24日下午14:00 2、召开地点:本公司会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:秦全权董事长 6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东(代理人)共计2人,代表股份578,325,589股,占公司有表决权股份总数的35.16%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南 雨润律师事务所谢国华、朱永斌律师出席大会见证并出具了法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。 同意票578,325,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:海南雨润律师事务所 2、律师姓名: 谢国华 朱永斌 3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定;出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 海马汽车集团股份有限公司董事会 2013年10月25日 本版导读:
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