证券时报多媒体数字报

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-054

安科瑞电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2013年11月11日（星期一）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2013年10月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间： 2013年11月11日（星期一）上午9:30

5、会议召开方式：现场表决方式

6、股权登记日： 2013年11月5日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2013年11月5日（星期二）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于修改公司经营范围的议案》

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜补充事项的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年11月7日（星期四）上午9:00至12:00，下午14:00至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在2013年11月7日下午17：00之前送达或传真（021-69158331）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司二楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系

联系人：罗叶兰、石蔚

电话：021-69158331

传真：021-69158331

地址：上海市嘉定区育绿路253号2楼证券部

邮编：201801

五、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第二届董事会第十六次会议决议。

附件一：授权委托书

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

授权范围：

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人： （公司）

法定代表人：

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-055

安科瑞电气股份有限公司关于2013年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司2013年第三季度报告已于2013年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2013年10月25日

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-057

安科瑞电气股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2013 年10月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象左迎红、胡涛因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,000 股。《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币7,133.00万元减至人民币7,130.00万元。根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2013年10月25日