证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人（会计主管人员）黄斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、归属于上市公司股东净资产比年初有较大幅度增长，主要原因是今年６．３亿募集资金到位。

２、归属于上市公司股东净利润较去年同期有一定幅度的减少，主要是因为公司去年同期转让远兴江山公司５１％股权后，合并报表取得投资收益４，６８８万元。

３、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加的的主要原因是去年处置远兴江山公司股权带来４，６４６万元的非流动资产处置损益，，增加了非经常性损益金额；同时，与去年同期相比，原料价格下降幅度大于产品价格下降幅度，产品毛利率略有提升。

４、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是受经济环境影响，供应商结算条件降低，公司多采用银行承兑汇票支付。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、公司非公开发行募投８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目于２０１１年６月正式开工，计划工期为３１个月。截至２０１３年９月底，项目已完成单体试车和联动试车工作，将进入全面化工投料试车阶段。另公司自筹资金投资建设年产９ 万吨正丁烷项目，目前已打通流程，一次性试车成功。

２、江山基地搬迁进展：２０１１年１月２４日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。２０１２年１１月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前公司与政府的搬迁补偿谈判工作正在推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2013-045

浙江江山化工股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于２０１３年１０月２４日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１３年１０月１５日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了公司《２０１３年第三季度报告》。公司《２０１３年第三季度报告》全文见２０１３年１０月２５日的巨潮资讯网。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司

董事会

2013年10月25日