证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人茅惠新、主管会计工作负责人 陈彦及会计机构负责人(会计主管人员)王树琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2013-054

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于

召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江尤夫高新纤维股份有限公司（下称“本公司”）于 2013年10月24日召开的第二届董事会第十八次会议，会议决定于 2013 年11月11日上午 9 :30 在浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室召开公司 2013年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：2013年11月11日（星期一）上午 9：30 时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席本次股本大会的对象：

1、截至 2013 年11月6日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选王锋先生为公司董事的议案》；

（二）审议《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容已于 2013 年10月25日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2013 年11月8日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)。

（二）登记地点：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

（三）登记办法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：陈彦、李建英

联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话：0572－3961786

传真号码：0572－2833555

联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区

邮编：313017

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第十八次会议决议

（二）其他备查文件

附：1、授权委托书

2、股东登记表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2013年10月24日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人），出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

股东登记表

截止2013年11月6日（星期三）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2013年 月 日

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2013-055

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2013年10月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2013 年10月24日上午10时以通讯方式召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议应参加董事8人，实际与会董事8人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2013年第三季度报告》正文及全文；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于补选王锋先生为公司董事的议案》；

同意股东湖州尤夫控股有限公司的提名，补选王锋先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。

王锋：男，1982年出生，大专学历，曾任职于湖州狮王精细化工有限公司，现任职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。

王锋先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；间接持有公司13万股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次补选王锋先生为公司第二届董事会董事，不存在上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情况。

公司独立董事发表独立意见，同意将上述董事候选人提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》；

由于公司原独立董事许宏印先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、公司董事会审计委员会以及提名委员会的职务。现经董事会提名委员会审核推荐，提名邬崇国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，接任许宏印先生的工作，同时接任公司董事会审计委员会以及提名委员会的职务，任期至第二届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年10月25日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网刊登的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

邬崇国先生简历见附件。

独立董事候选人经深交所审核无异议后方可提交2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

四、审议并通过了《关于通过召开2013年第三次临时股东大会的议案》；

决定于2013年11月11日上午9：30时在公司一楼会议室以现场方式召开公司2013年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2013年第三次临时股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

二O一三年十月二十四日

附件：

邬崇国简介：

邬崇国，男，37岁，中国籍，未有境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师。

邬崇国先生已于2012年5月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

1998年7月至2002年3月担任浙江天健资产评估有限公司部门经理，2002年4月至2007年12月担任浙江中汇资产评估有限公司副总经理，2008年1月至2010年12月担任中联资产评估有限公司浙江分公司董事长，自2010年12月起担任浙江中联耀信资产评估有限公司董事长至今。

邬崇国先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。