证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  3、公司负责人许环曜先生、主管会计工作负责人陈凤林女士、会计机构负责人刘丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  4、公司董事刘平先生授权许环曜先生代为出席，其余6名董事均出席审议本次季报的董事会会议。

  5、公司本季度财务报告未经审计。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、对2013年度经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  黑龙江天伦置业股份有限公司

  2013年10月25日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-038

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度7,500万元，期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为2013年10月21日，签署地点为贵州天伦矿业投资控股有限公司办公室。

  10月23日召开的公司七届董事会第十次会议以与会七名董事全部同意通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  本次担保事项是对公司全资子公司的担保，不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：贵州天伦矿业投资控股有限公司

  1、成立日期：2012年11月23日

  法定代表人：刘平

  注册资本：2,000万元

  注册地址：贵州省六盘水市盘县红果开发区民福路1号楼1 —3号1楼

  经营范围：矿业项目投资及开发、矿产品销售。

  2、被担保人相关产权及控制关系

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  3、 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

  单位：万元

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  三、担保协议的主要内容

  公司为贵州天伦矿业投资控股有限公司本次申请总额不超过7,500万元的综合授信额度提供担保。

  担保方式：连带责任担保

  担保的期限： 1年

  担保金额：7,500万元

  担保协议的其他重要条款：无

  四、董事会意见

  上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及全资子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保生效后，公司累计对外担保总额为59,160万元，占公司最近一期经审计净资产的161.85%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、备查文件

  1、公司七届十次董事会会议决议；

  2、保证担保合同。

  特此公告。

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-037

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年10月13日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于10月23日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，董事刘平先生授权董事长许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

  一、公司2013年第三季度报告正文及全文（7票同意、0票反对、0票弃权）

  报告正文详见同期公告，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、贷款担保事项（7票同意、0票反对、0票弃权）

  公司全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度7500万元，期限1年。公司为本次贷款提供连带责任担保。担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  有关本次贷款担保事项，详见同期公告之《公司对外担保公告》。

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会

  二O一三 年十月二十五日