证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少41.17%，主要是由于公司锂电产品的毛利率下降和财务费用的增加影响较大。

2、应收票据比年初余额减少55.50%，主要是年初持有的银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。

3、预付款项比年初余额增加45.10%，主要是公司购买设备、科研合作项目预付款增加；

4、其他应收款比年初余额增加39.02%，主要是支付的投标保证金增加。

5、其他流动资产比年初余额增加5000万，主要为经公司股东大会审议批准，子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资了理财产品。

6、应付票据比年初余额增加38.01%，主要是本期根据资金情况对部分付款采用银行承兑等票据支付，使应付票据余额增加。

7、预收账款比年初余额减少31.47%，主要是汽车模具项目按合同节点预收进度款，年初已预收款的模具项目本期基本完成验收交付，预收账款相应减少。

8、应交税费比年初余额减少36.68%，主要是公司购买材料、设备等进项税增长较多。

9、其他非流动负债比年初余额增加38.01%，主要是子公司中航锂电收到的政府补助增加。

10、2013年1-9月销售费用比上年同期增加48.75%，主要是：

（1）公司本期交付的出口产品较多，使得运输费增加；

（2）子公司中航锂电为拓展市场而扩大销售队伍，使得人工成本及相关销售费用增加；

11、2013年1-9月财务费用比上年同期增加145.62%，主要是：随着中航锂电募投项目的建设投入和研发技改项目的投入，利息收入减少；外币汇率波动较大，汇兑净损失增加，资金使用成本增加，使得财务费用增加；

12、2013年1-9月资产减值损失比上年同期减少218.53%，主要是本期母公司经过积极努力催收，收回账龄较长的货款较多，所以应收账款坏账准备冲回较多。

13、2013年1-9月投资收益比上年同期增加842.04%，主要是由于本期子公司中航锂电利用暂时闲置募集资金投资理财产品获得的收益增加所致。

14、2013年1-9月营业外收入比上年同期增加83.96%，主要是本期中航锂电摊销的政府补助增加；

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.02%，主要是：

（1）公司本期销售回款增加较多；

（2）公司本期收到政府补助大幅增加；

16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少137.93%，主要是与去年同期相比借款和偿还贷款的净增加额大幅减少，本期借款和偿还贷款净增加额为1000万，而上年同期为1.38亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年10月16日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2013年1月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案；2013年7月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。

关于公司终止重大资产重组项目具体内容详见2013年7月11日公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：程福波

二O一三年十月二十五日

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2013－051

四川成飞集成科技股份有限公司

关于召开2013年度第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2013年10月9日召开，审议通过了《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》、《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》、《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于调整公司董事津贴的议案》；另公司第四届监事会第十七次会议于2013年10月9日召开，审议通过了《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》，上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2013年度第一次临时股东大会审议上述相关议案，由于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资事项涉及的评估报告目前正在办理评估备案的过程中，因此，《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》暂不提交股东大会审议，将根据备案情况另行提交。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》需通过网络投票方式召开股东大会审议，因此本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2013年11月13日下午14：00；

2、网络投票时间：2013 年11月12日至 2013 年11月13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月13日上午9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2013年11月12日 15：00 至 2013年11月13日 15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013 年11月8日；

（三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、 凡 2013 年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件） ，不接受电话登记；

（五）登记时间：2013年11月11日（上午 9：00至 11：30，下午 14：00至16：30） ；

（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：610092

传真：028-87455111

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月13日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362190；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

①非累积投票制议案：议案一、二、三、五为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

②累积投票制议案：议案四、议案六为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

B．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

C．股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（5）确认投票委托完成；

（6）投票举例：

①股权登记日持有“成飞集成”A 股的投资者，对公司非累计投票议案投同意票，其申报如下：

②如某股东选举董事候选人张剑龙先生为董事；对议案二投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案三及议案五的全部表决，不包括适用累积投票的议案四和议案六。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案六分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案六分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案六的分项表决为准。

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录http://wltp .cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川成飞集成股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年11 月12 日 15：00 至 2013 年11 月13 日 15：00 的任意时间。

五、其他事项：

1、联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号

邮编：610091

联系人：巨美娜、郑柳

电话：（028）87455103

传真：（028）87455111

2、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

2013年10月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权、回避的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2013－049

四川成飞集成科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2013年10月18日以电子邮件、书面送达方式发出，于2013年10月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司2013年第三季度报告》，详细内容见2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告正文》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见2013年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

2013年10月25日