证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人侯巍先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司２０１３年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

说明：公司在编制２０１２年年度报告时，出于谨慎性原则考虑，对从证券投资基金分配中取得的收入涉及的所得税费用进行了调整，增加了所得税费用，并就该事项于２０１３年４月８日发布了《公司２０１２年度业绩快报修正公告》（临２０１３－０１４）。前述调整对公司２０１２年前三季度所得税费用影响金额为４０，６３９，８３５元，因此，本报告对涉及公司于２０１２年１０月２６日公开披露的《２０１２年第三季度报告正文》及《２０１２年第三季度报告全文》中的相关会计数据及财务指标进行了相应调整。本次调整对已披露的公司２０１２年年度报告及２０１３年中期报告均未造成影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

□适用 √不适用

五、证券投资情况

（二）持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

备注：１、本表填列公司在可供出售金融资产中核算的附有限售条件股票的情况；

２、期末帐面价值扣除已计提的减值准备。

山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

二〇一三年十月二十五日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2013-059

山西证券股份有限公司

关于第二届董事会

第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１３年１０月１７日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知及议案等资料。２０１３年１０月２３日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由张广慧董事长主持，１２名董事全部出席。其中，张广慧董事长、侯巍董事、容和平独立董事现场出席；曹冬董事、周宜洲董事、孙璐董事、蒋岳祥独立董事、王瑞琪独立董事、乔俊峰职工董事电话参会；因工作原因，任宏伟董事书面委托侯巍董事、李兆会董事书面委托侯巍董事、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事代为参加会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

１、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》

同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号——季度报告的内容与格式特别规定（２０１３年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司２０１３年第三季度报告》，并公开披露。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

《公司２０１３年第三季度报告》与本决议同日公告。

２、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会于２０１３年７月２３日出具的《关于核准山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产、格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的批复》（证监许可［２０１３］９６４号），公司拟非公开发行１１８，９２５，１５３股股份，非公开发行完成后公司总股本变更为２，５１８，７２５，１５３股。

同意公司在取得经具有从事证券期货业务资格的会计师事务所出具的《验资报告》并完成非公开发行股份事项后，将营业执照和《公司章程》中的注册资本由２，３９９，８００，０００元人民币变更为２，５１８，７２５，１５３元人民币。

该事项已经公司２０１２年第二次临时股东大会授权董事会决定。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

３、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

经公司２０１２年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意待公司非公开发行股份事项完成后，对《公司章程》进行如下修订：

原章程条款：

第六条 公司注册资本为人民币２３．９９８亿元。

第二十二条 公司股份总数为２３．９９８亿股，公司的股本结构为：普通股２３．９９８亿股，其他种类股０股。

修订后章程条款：

第六条 公司注册资本为人民币２，５１８，７２５，１５３元。

第二十二条 公司股份总数为２，５１８，７２５，１５３股，公司的股本结构为：普通股２，５１８，７２５，１５３股，其他种类股０股。

公司将于本次工商变更登记事项完成后，公开披露本次修订后的《公司章程》。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

４、审议通过《关于授权经营管理层办理现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项有关后续工作的议案》

公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、在深圳证券交易所上市、工商变更登记以及其他与本次交易相关的具体事宜，并签署与之相关的全部文件。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

５、审议通过《关于公司自营业务开展国债期货交易的议案》

审议通过以下事项：

１、同意公司自营业务开展国债期货交易业务；

２、授权公司经营管理层进行业务资格的申请、备案等相关工作；

３、授权公司经营管理层在董事会审议通过的公司２０１３年金融衍生产品保证金投资额度范围内就公司国债期货自营业务进行决策、管理和监督（公司第二届董事会第十九次会议《关于公司２０１３年度自营业务投资额度的议案》决议中明确公司２０１３年金融衍生产品保证金投资额度上限为１．５亿元）。

表决结果：１２票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2013年10月25日