证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  今年上半年，公司主要原材料氮、磷、钾等单质肥价格持续下跌。在原材料价格持续下跌的大环境下，公司在6月末下调了产品价格。报告期内，原材料价格仍持续下跌，使公司成本降低，吨毛利有所提升。

  报告期内，受原材料价格下跌的影响，磷酸二铵等单质肥价格较低，对复合肥市场的冲击较大。公司为应对冲击，进一步加强了销售力度、加大了对终端服务的支持、增加了经销商会议的召开次数，通过上述积极的销售策略，产品销量保持了稳定。

  鉴于上述原因，本报告期营业收入同比减少了13.26%，净利润同比增长了32.45%。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  公司主要科目变动情况

  1、报告期内资产、负债构成发生重大变化原因分析 单位：元■

  截至报告期末，应收账款期末数较期初减少34.36%，主要原因系收回部分货款所致。

  截至报告期末，预付账款期末数较期初数减少48.27%，主要原因系预付的主要原材料款项减少所致。

  截至报告期末，存货期末数较期初数减少41.87%，主要原因系本期产成品库存降低所致。

  截至报告期末，一年内到期的非流动资产期末数较期初数减少77.77%，主要原因系本期费用摊销所致。

  截至报告期末，其他流动资产期末数较期初数增加27934.41%，主要原因系本期购买理财产品所致。

  截至报告期末，在建工程期末数较期初数增加111.44%，主要原因系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥及遂平80万吨新型复合肥等项目全面开工建设所致。

  截至报告期末，长期待摊费用期末数较期初数增加33.44%，主要原因系公司发行应付债券增加的债券费用所致。

  截至报告期末，递延所得税资产期末数较期初数增加61.23%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加，确认相应递延所得税资产增加所致。

  截至报告期末，其他非流动资产期末数较期初数减少57.20%，主要原因系公司取得土地使用证所致。

  截至报告期末，应付票据期末数较期初数减少36.38%，主要原因系本期采用应付票据支付原材料款减少所致。

  截至报告期末，应付账款期末数较期初数增加71.8%，主要原因系部分原材料未到结算期所致。

  截至报告期末，应交税费期末数较期初数增加128.38%，主要原因系本期应交未交企业所得税增加所致。

  截至报告期末，其他非流动负债期末数较期初数增加70.28%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

  截至报告期末，实收资本期末数较期初数增加30%，主要原因系本期资本公积转增股本所致。

  2、报告期内利润构成发生重大变化的原因分析

  单位：元

  ■

  截至报告期末，营业税金及附加本期数较上期数减少47.32%，主要原因系本期营业税减少所致。

  截至报告期末，资产减值损失本期数较上期数减少204.04%，主要原因系本期冲回坏账准备所致。

  截至报告期末，投资收益本期数较上期数增加2095.93%，主要原因系本期购买理财产品所致。

  截至报告期末，营业外支出本期数较上期数增加37.8%，主要原因系本期固定资产处置损失增加所致。

  3、报告期内现金流构成发生重大变化的原因分析

  单位：元

  ■

  截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少212.01%，主要原因系本期固定资产购置增加及购买理财产品所致。

  截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加157.49%，主要原因系本期偿还借款减少及发行中期票据所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  无

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无

  六、证券投资情况

  无

  持有其他上市公司股权情况的说明

  不适用

  证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2013-042

  史丹利化肥股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013 年10月24日上午9时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2013年10月18日以电子邮件或直接送达的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由高文班先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经全体董事审议，形成决议如下：

  1、审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。

  公司《2013年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》。

  根据公司管理的需要，同意全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司的执行董事及法定代表人由王经明变更为信书宝，自本次董事会批准之日起生效，任期三年；

  同意全资子公司史丹利化肥贵港有限公司的执行董事及法定代表人由李凤涛变更为段伦君，自本次董事会批准之日起生效，任期三年。

  表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》的规定，依据董事会审计委员会的提名，同意聘任李凤涛先生为公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计相关工作。

  附李凤涛个人简历。

  表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  史丹利化肥股份有限公司董

  事会

  二〇一三年十月二十四日

  附件：

  李凤涛个人简历

  李凤涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，中共党员，毕业于莱阳农学院会计专业，中级会计师职称。李凤涛先生2004年6月进入公司，先后担任生产部部长、全资子公司史丹利化肥贵港有限公司总经理等职，现任史丹利化肥股份有限公司审计部部长。

  截至目前，李凤涛先生持有公司股份18,400股，占公司股份总数的0.01%，李凤涛先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。