证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-034

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于2013年10月15日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司贸易融资及担保事项的议案》：

  批准公司全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公司向中国工商银行温岭支行贸易融资1,500万美金，期限三年。本次贸易融资由本公司提供连带责任担保，担保期限为贸易融资合同生效之日起三年。授权公司经营班子签署有关协议和文件, 并具体办理相关事宜。该议案须提交股东大会审议。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《对外担保公告》。

  二、审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2013年10月26日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-035

  浙江钱江摩托股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2013年10月25日，公司五届十七次董事会审议通过《关于全资子公司贸易融资及担保事项的议案》：批准公司全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）向中国工商银行温岭支行贸易融资1,500万美金，期限三年。本次贸易融资由本公司提供连带责任担保，担保期限为贸易融资合同生效之日起三年。授权公司经营班子签署有关协议和文件, 并具体办理相关事宜。

  上述议案的表决结果为：13票同意、0票反对、0票弃权。根据有关规定，该议案尚须经公司股东大会批准。

  本次担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：浙江钱江摩托进出口有限公司

  2、注册资本：5,000万元人民币

  3、法定代表人：周西平

  4、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  5、成立日期：2010年9月17日

  6、住所：温岭市经济开发区

  7、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  8、股权结构：为公司的全资子公司。

  截止2012年12月31日，进出口公司经审计的资产总额为76,501.20万元人民币、负债总额为74,249.99万元人民币、净资产为2,251.21万元人民币，2012年度的营业收入为143,838.29万元人民币、利润总额为-1,119.53万元人民币、净利润为-896.62万元人民币。截止2013年6月30日，进出口公司未经审计的资产总额为86,048.57万元人民币、负债总额为83,868.62万元人民币、净资产为2,179.96万元人民币，2013年1-6月的营业收入为64,892.52万元人民币、利润总额为116.07万元人民币、净利润为-71.25万元人民币。目前进出口公司不存在抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保事项的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保。

  2、担保期限：贸易融资合同生效之日起三年。

  3、担保金额：1,500万美金。

  四、董事会意见

  进出口公司经营情况正常，信用状况良好。此次贸易融资，有利于公司积极布局和拓展国际市场，进一步提升综合竞争实力，强化抗风险能力，促进摩托车主业做强做精，推进公司转型升级发展战略，从而实现公司持续、稳定、健康发展。

  同时，进出口公司为本公司全资子公司，本公司为其担保的风险可控。进出口公司以其应收经销商或代理商的货款为本次担保提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  目前，包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币14,159.46万元，占公司最近一期经审计净资产的6.18%，无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  六、备查文件目录

  公司第五届董事会第十七次会议会议决议。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月26日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-036

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于召开2013年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年11月15日（周五）上午9时

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年11月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘任律师；

  （4）股东大会召集人邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  审议《关于全资子公司贸易融资及担保事项的议案》；

  上述提交股东大会表决的议案内容详见同日刊登于《证券时报》上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《对外担保公告》及附件，或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

  2、登记时间：2013年11月12日上午9时至11时，下午14时至17时；

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

  个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

  联系人：颜浩洋

  联系电话：0576-86192111

  传 真：0576-86139081

  邮政编码：317500

  2、会议费用：

  与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月26日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：2013年 月 日

  注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。