证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张杰、主管会计工作负责人蔡伟荣及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、公司2013年第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50.99%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降292.03%、基本每股收益和稀释每股收益比上年同期下降50%，主要是因为：固定费用增加,营业外收入减少。

  2、公司2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加269.84%，主要是因为：公司提高资金使用效率，优化采购策略。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  为推进公司无纸化彩票业务的发展，公司于2013年8月7日与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯或甲方）签订《腾讯开放平台开发者协议》。公司"中大奖彩票"微信公共号已于2013年9月下旬开通，"中大奖彩票"微信公共号相关功能和业务正在建设中;协议项下的其他合作事项正在推进过程中。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  厦门安妮股份有限公司董事会

  法定代表人：张杰

  二〇一三年十月二十五日

  股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2013-055

  厦门安妮股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第二次会议。本次会议于2013年10月21日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2013年度第三季度报告》及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十五日

  股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2013-056

  厦门安妮股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日10:30在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。本次会议于2013年10月21日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《2013年第三季度报告》及其摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司

  监事会

  2013年10月25日