证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈船声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  公司控股股东张观福先生于 ７ 月 ２５ 日、７月 ２６ 日、８ 月 ８ 日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，分别将其所持公司股份中的 １３，２８０，０００ 股、２６，０００，０００ 股、１０，４４０，０００ 股有限售条件流通股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，约定回购期均为一年。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。截止本报告期末，张观福先生持有公司 ６９，７２０，０００ 股股份，占公司总股本的 ４０．１６％，其中处于质押状态的股份为 ６９，７２０，０００ 股，占公司总股本的 ４０．１６％。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、报告期末，货币资金比年初降低３６．４５％，主要是募集资金减少、购买理财产品增加所致；应收利息降低１００％，主要是定期存款减少所致；其他应收款比年初增长３３．６８％，主要是为扩大销售，增加市场人员备用金所致；存货比年初增长６２．０９％，主要是采购大宗原材料，为扩大销售备货所致；固定资产比年初增长１７４．０６％，在建工程比年初降低７３．４３％，主要是募集资金投资项目预转固所致；其他流动资产比年初增长６５０％，主要是公司购买银行理财产品增加所致。短期借款比年初增长４９．１５％，主要是公司借款规模增加所致。

  ２、本报告期，营业税金及附加增长５０．２９％，是应交增值税增加所致；管理费用比上年同期增长３９．８％，主要是人员工资、办公费用增加所致； 财务费用比上年同期增长２７６．０８％ ，主要是定期存款减少、借款规模增加所致；投资收益比上年同期增长３６．８２％，主要是购买理财产品增加所致。

  ３、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低１１８．９８％，主要是购买理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长４４１．２２％，主要是公司短期借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）公司重大资产重组进展情况

  公司于 ２０１３ 年 ５ 月３１ 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，筹划收购资产重大项目事项，公司股票从 ２０１３ 年 ５ 月 ３１ 日开市起停牌。公司于２０１３年８月２６日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关的议案，并于８ 月 ２８ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票已于 ８ 月 ２８ 日开市起复牌。

  目前，公司与各中介机构正在编制重大资产重组报告书，公司正在参与收购贵阳医学院附属医院持有的贵州科开医药股份有限公司１．５５％股权的公开挂牌转让。重组报告书完成后将提请公司董事会、股东大会审议，然后上报中国证监会审批。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。

  （二）公司于２０１３年９月与常州市东方生物工程有限公司（以下简称“东方生物”）签署了《股权收购协议》，公司使用自有资金３３９万元收购了东方生物持有的江苏信邦制药有限公司的４．５２％股权（１１３万股），日前已完成了股权转让及工商变更手续。公司现持有江苏信邦制药有限公司１００％股权，为公司全资子公司。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  贵州信邦制药股份有限公司

  二〇一三年十月二十六日

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-077

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套

  资金暨关联交易的进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３年８月２６ 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）预案相关的议案，并于８月２８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票已于８月２８日开市起复牌。

  一、本次交易进展

  目前，公司正在积极地推进本次交易相关工作，交易标的方贵州科开医药股份有限公司（以下称“科开医药”）也在积极配合推进本次交易的相关工作。根据本次重组预案，贵阳医学院附属医院（以下简称“贵医附院”）拟对外挂牌转让其持有的科开医药１．５５％股份（１５８．１１万股），该事项已获相关部门的批准，于２０１３年１０月１８日在贵州阳光产权交易所挂牌公告。公司拟用自有资金按每股不高于１０元参与贵医附院持有科开医药１．５５％股份的竞标，该事项经公司２０１３年１０月２４日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。若竞标成功，本公司将收购贵医附院持有的科开医药１．５５％股份，完成该股权转让后，本次重大资产重组前本公司将持有科开医药１．５５％股份。

  截至本公告日，相关审计、盈利预测及评估工作仍在进行过程中。公司聘请的独立财务顾问和律师正继续开展本次交易的尽职调查工作，并在尽职调查的基础之上编制相关报告书、法律意见书。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易有关事项，与交易对方签署相关协议，公告报告书及相关材料，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

  二、特别提示

  １、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。

  ２、公司于 ２０１３ 年８ 月２８日披露的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七章“本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”中已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

  ３、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

  ４、公司董事会提醒投资者注意：涉及公司的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告为准。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月二十六日

  证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2013-078

  贵州信邦制药股份有限公司关于

  第五届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于２０１３年１０月２４日在贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１３年１０月１８日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事１２人，实际出席会议的董事１２人，会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  １、《贵州信邦制药股份有限公司２０１３年第三季度报告》

  表决结果：１２票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  《２０１３年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１３年第三季度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、《关于拟使用自有资金收购贵阳医学院附属医院持有的贵州科开医药股份有限公司１．５５％股份的议案》

  表决结果：１２票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

  同意公司使用自有资金按每股不高于１０元参与贵阳医学院附属医院持有的贵州科开医药股份有限公司１．５５％股份的竞标。详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展情况公告》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十六日