证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  润福贸易有限公司在报告期内与东吴证券股份有限公司进行约定购回交易，初始交易所涉股份数量为2060万股，占报告期末总股本的比例为2.83%。截止报告期末润福贸易有限公司持股数量为69,098,443股，占报告期末总股本的比例为9.49%。东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持股数量为2060万股，占报告期末总股本的比例为2.83%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、合并资产负债表项目

  （1）交易性金融资产为183,253.01 元，较期初996,976.71元减少81.62%，主要系DF/NDF产品组合未交割合同减少所致。

  （2）预付款项为43,782,730.40元，较期初23,428,988.50元增加86.87%，主要系预付的货款增加所致。

  （3）其他应收款为1,280,919.81元，较期初953,549.08元增加34.33%，主要系增加的其他非关联方往来所致。

  （4）长期待摊费用为819,442.95元，较期初1,295,705.48元减少36.76%，主要系子公司摊销房屋装修费所致。

  （5）应付票据为9,346,914.23元，较期初15,656,487.78元减少40.30%，主要系开银票的供应商交易减少所致。

  （6）预收款项为1,810,365.45元，较期初844,064.96元增加114.48%，主要系预收客户的货款增加所致。

  （7）其他应付款为7,111,215.69元，较期初11,346,594.70元减少37.33%，主要系减少的其他非关联方往来所致。

  （8）其他流动负债为7,167,391.86元，较期初3,356,313.74元增加113.55%，主要系预提费用增加所致。

  2、1-9月合并利润表项目

  （1）财务费用为-7,776,092.61元，较上年同期-11,575,537.81元减少32.82%，主要系利息收入减少所致。

  （2）资产减值损失为1,957,584.44元，较上年同期1,264,949.16元增加54.76%，主要系计提坏账准备金增加所致。

  （3）投资收益为-2,877,731.10元，较上年同期26,263,379.03元减少110.96%，主要系投资分红减少所致。

  （4）对联营企业和合营企业的投资收益为-2,877,731.10元，较上年同期-376,979.06元减少663.37%，主要系联营企业亏损所致。

  （5）营业利润为27,142,563.80元，较上年同期17,324,354.96元增加56.67%，主要系毛利率上升5.56%，主营业务利润增加所致。

  （6）所得税费用为5,247,533.71元，较上年同期1,581,880.29元增加231.73%，主要系主营业务利润上升所致。

  （7）其他综合收益为101,058.19元，较上年同期-264,465.91元增加138.21%，主要系外币折算差价所致。

  3、合并现金流量表项目

  （1）支付的各项税费为14,188,781.02元较上年同期9,450,839.60元增加50.13%，主要系本期盈利引起所得税增长所致。

  （2）支付其他与经营活动有关的现金为24,489,948.14元，较上年同期56,353,005.82元减少56.54%，主要系信用保证金减少所致。

  （3）取得投资收益收到的现金较上年同期42,287,650.52元减少主要系本期未收到投资分红所致。

  （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期 86,538.46 元减少主要系本期无处置固定资产收益所致。

  （5）投资支付的现金为184,496,495.00元，较上年同期16,879,394.00元增加993.03%，主要系购买理财产品所致。

  (6)支付其他与投资活动有关的现金为3,175,192.16元，较上年同期增加系NDF交易款项所致。

  （7）吸收投资收到的现金为21,794,548.00元，较上年同期9,470,000.00元增加130.14%，主要系本期股权激励第二次行权吸收投资所致。

  （8）取得借款收到的现金为85,081,315.29元，较上年同期171,696,635.30元减少50.45%，主要系本期借款少于去年同期借款所致。

  （9）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期8,497,742.46元减少主要系本期无其他筹资活动所致。

  （10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,073,830.61元，较上年同期 34,579,517.52元减少65.08%，主要系2012年分红少于2011年所致。

  （11）汇率变动对现金的影响为1,750,742.05元，较上年同期249,429.45元增长601.90%，主要系汇兑损益重分类所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2013年5月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立固锝半导体美国股份有限公司的议案》，根据成立固锝半导体美国股份有限公司的《投资协议书》规定，固锝半导体美国股份有限公司注册资本100万美元，其中苏州固锝出资59万美元，占注册资本的59%。公司于2013年6月7日收到了商务部颁发的《企业境外投资证书》，公司成立获得批准，苏州固锝于2013年7月4日向固锝半导体美国股份有限公司缴纳了50万美元出资额。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  苏州固锝电子股份有限公司

  董事长：吴念博

  董事会批准报送日期：二〇一三年十月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-043

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于首期股票期权激励计划中

  部分股票期权予以注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司股权激励计划实施情况

  1、公司A股股票期权激励计划简介

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月15日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（草案）》，并上报中国证监会备案。2010年8月20日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》，对原激励计划进行了修订，《修订稿》已获得中国证监会审核无异议。2010年9月6日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》，公司本次股票期权激励计划已获批准。

  公司A股股票期权激励计划首次共向75名激励对象授予879.84万份股票期权，行权价格为每股8.48元。每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股苏州固锝股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。公司A股股票期权激励计划有效期自股票期权首次授权日起4年，自公司A股股票期权激励计划首次授权之日起满12个月后，首次授予的激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期逐年行权。

  2、公司A股股票期权的授予

  2010年9月6日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会同意以 2010年9月7日为股票期权的首次授权日，向75名激励对象授予879.84万份股票期权。

  2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固

  锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。

  3、公司A股股票期权激励计划的调整情况

  （1）首次授予股票期权调整情况

  2011年6月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2010年年度股东大会审议通过的《关于2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司A股股票期权激励计划首次授予股票期权数量由879.84万份调整为1143.792万份，行权价格由每股8.48元调整至每股6.52元，同时由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件，董事会决议取消三名辞职人员已获授的37.596万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”人数由70人减至67人，总人数由75人减至72人，首次授予股票期权总数由1143.792万份减至1106.196万份。

  2011年9月7日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象郑珏于2011年8月离开公司，不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计6.266万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由67人减少至66人，总人数由72人减至71人，首次授予的股票期权总数由1106.196万份减至1099.93万份。

  2011年12月12日公司发布了《关于A股股权激励计划激励对象第一个行权期行权情况的公告》，截止2011年12月9日，公司完成该次行权相关股份的登记手续，该次行权股票上市时间为2011年12月13日，71名激励对象行权数量共计3,299,790份。 首次授予但尚未行权的股票期权总数减至769.951万份。

  2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》， 决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权数量应由7,699,510份调整为13,859,118份，期权行权价格应由6.52元/股调整为3.58元/股；预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。

  公司《A 股股票期权激励计划（2009 年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象苏会元、郑乐杰、赵文三人，因个人原因辞职并离开了公司，不再符合股票期权的授予条件。董事会决议取消三名人员拟获授的31.5807 万份股票期权，经此次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象中“中层管理人员”的人数减至 63 人，首次授予期权人数由 71 人调整为 68 人，预留期权授予人数仍为 7 人，总人数由 78 人调整为 75 人，股票期权总数由 1521.2574万份调整为 1489.6767 万份。

  2012 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 A股股票期权授予数量的议案》,由于《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象童庆奋、康君华、戴世清、包健不再符合股票期权的授予条件，故公司董事会决议取消了其获授的共计 71.0562 万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由 63 人调整为 59 人，首次授予总人数由 68人调整为 64 人，首次授予的股票期权总数由 1354.3311 万份调整为 1283.2749 万份；预留期权授予人数仍为 7 人，预留期权授予数量仍为 135.3456 万份。总人数由 75 人调整为 71 人，股票期权总数由 1489.6767 万份调整为 1418.6205 万份。

  2013年3月14日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象凌中平不再符合股票期权的授予条件，故董事会决议取消其获授的共计157,903份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“中层管理人员”的人数由59人调整为58人，首次授予人数由64人减至63人，首次授予的股票期权总数由1283.2749万份调整为1267.4846万份；预留授予期权首次授予部分人数仍为7人，预留部分期权仍为135.3456万份。股权激励对象总人数由71人调整为70人，股票期权总数由1418.6205万份调整为1402.8302万份。截止2013年3月26日，公司完成了第二个行权期第一次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年3月28日，56名激励对象本次行权股份共计3,227,065股。

  2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，公司首次授予但尚未行权的期权行权价格应由3.58元/股调整为3.565元/股；还审议通过了了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》，由于公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》及《苏州固锝期权计划激励对象》中确定的激励对象周坚、胡甦、杨朔、王旭、殷庆铮不再符合股票期权的授予条件，故公司取消了其获授但尚未行权的股份共计120.2479万份股票期权。经此次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象中“董事、高管”的人数减至4人，“中层管理人员”的人数减至54人，总人数减至65人，股票期权总数减至949.7249万份。

  2013年7月8日，符合第二个行权期第二次行权条件的4名激励对象申请行权，行权数量为1,684,800 份。截止2013年7月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2013年7月26日，4名激励对象本次行权所获得的1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定6个月。

  《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》首次授予股票期权历次变动情况详见下表：

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  （2）预留期权调整情况

  2011年7月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划预留期权授予的议案》。董事会同意以2011年7月5日为预留股票期权的授予日，向7名激励对象授予751,920份股票期权。2012年8月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权授予数量的议案》和《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》， 决议依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2011年年度股东大会审议通过的《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，预留期权授权数量由751,920份调整为1,353,456份，期权行权价格由18.60元/股调整为10.29元/股。

  2013年7月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》，依据公司《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，尚未行权的预留期权行权价格由10.29元/股调整为10.275元/股。

  《A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）》授予预留股票期权历次变动情况详见下表：

  ■

  二、 公司股票期权激励计划部分股票期权注销的原因

  1、公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标

  公司首期股票期权激励计划（修订稿）首次授予期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件为：公司2012年度净利润比2009年度净利润的增长率不低于54%;并且2012年度净资产收益率不低于8.0%。（年度净利润为扣除非经常性损益后的净利润，年度净资产收益率为以扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率。）

  公司实际完成情况为：公司2012年度净利润为19,541,511.09元,与2009年度相比下降41.39%；并且2012年度净资产收益率为1.7%，低于8%，因此未达到行权条件。根据公司首期股票期权激励计划（修订稿）的规定，公司将注销激励对象首次授予第三个行权期股票期权645.8992万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，导致期权有零碎股出现，因此实际注销期权数以该数据为准），预留期权第二个行权期股票期权67.6728万份，共计注销股票期权数量713.572万份。

  2、部分首次授予股权激励对象离职

  自2010年9月7日股票期权首次授予以来，有朱芳、翁加林、俞海琳、郑珏、苏会元、郑乐杰、赵文、童庆奋、康君华、戴世清、包健、凌中平、周坚、杨朔、胡甦、王旭、殷庆铮共计17名激励对象在首次授予第一个行权期或第二个行权期期间离职，董事会共取消其获授股票期权共计317.6268万份（由于首次授予股票期权自2010年授予以来，公司股本转增过两次，因此在第一个行权期或第二个行权期期间离职的激励对象所取消的股票期权数要按照股本转增比例同比例转增），公司将注销这部分股票期权。

  3、部分激励对象未在可行权期内行权

  首次授予股权激励对象中胡甦在第二个行权期放弃行权，放弃行权数量为10.1509万份(详阅2013—007号公告)；预留期权的7名激励对象因股票市价高于其行权价格均未在预留期权第一个行权期行权，未行权数量为67.6728万份。因此，公司将注销上述股票期权共计77.8237万份。

  综合以上三种原因，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225万份。

  三、监事会意见

  经核查，监事会认为公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

  四、独立董事意见

  经核查，公司董事会对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

  五、律师出具的法律意见

  江苏竹辉律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，注销部分已授予股票期权事项已依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》、《信息披露业务备忘录》、《公司章程》及《期权激励计划（草案修订稿）》的规定取得现阶段必要的相关批准与授权；注销部分已授予股票期权事项的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》和《备忘录 3 号》等相关法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定；注销部分已授予股票期权事项尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续,并披露注销完成公告等事项。

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-044

  苏州固锝电子股份有限公司

  关于聘请古媚君女士担任公司

  副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为完善公司管理结构，公司董事会拟聘任古媚君女士担任苏州固锝电子股份有限公司副总经理，主管人事管理与幸福企业建设相关工作。从而强化管理团队力量，为公司创建幸福企业典范和长期可持续发展提供有利保障。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为：

  1、经查阅古媚君女士的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

  2、公司副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第四届董事会第十九次会议聘任古媚君女士为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  古媚君女士简历详见本公告附件。

  特此公告！

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十六日

  附件：

  古媚君女士简历

  古媚君(女)，1975年出生，本科毕业。曾在昆明市文化局、强生·澳斯邦医疗有限公司、希桥酒店管理集团、云南贝潮实业有限公司担任区域代表、销售部经理、公共关系部部长及人力资源部总监等。2002年进入昆明电视台担任节目主持人、制作人，同时成为慈济慈善事业基金会志愿者。2010年进入慈济慈善事业基金会担任人文志业推广官员，2013年5月进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理。

  古媚君女士未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其它高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《苏州固锝电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-045

  苏州固锝电子股份有限公司

  第四届董事会

  第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

  一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、 会议以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士作为公司A股股票期权激励计划受益人，需回避表决，其余4名董事参与表决。

  由于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标、部分首次授予股权激励对象离职、部分激励对象未在可行权期内行权，公司将注销首次授予及预留股票期权共计1109.0225万份。

  公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请古媚君女士担任公司副总经理的议案》，主管人事管理与幸福企业建设相关工作。从而强化管理团队力量，为公司创建幸福企业典范和长期可持续发展提供有利保障。

  公司独立董事对上述事项进行核查后发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此决议！

  苏州固锝电子股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2013-046

  苏州固锝电子股份有限公司

  第四届监事会

  第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年10月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年10月24日上午以传真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：

  三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》，认为三季度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划中部分股票期权予以注销的议案》，认为对首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州固锝电子股份有限公司首期股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对《首期股票期权激励计划（修订稿）》中的部分股票期权进行注销。

  特此公告。

  苏州固锝电子股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十六日