证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王洪欣及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  1、华融证券股份有限公司约定购回专用账户中有许哲铭的约定购回股份数量为610,000股。

  2、华福证券有限责任公司约定购回专用账户中有钟文珠的约定购回股份数量为105,541股。

  3、申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户中有吴永昌的约定购回股份数量为30,000股。

  4、华西证券有限责任公司约定购回专用账户中有陈慎的约定购回股份数量为30,000股。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产负债表

  单位：元

  ■

  2、利润表

  单位：元

  ■

  ■

  3、现金流量表

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  新疆中泰化学股份有限公司

  法定代表人：王洪欣

  2013年10月25日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-070

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届三十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司四届三十二次董事会通知于2013年10月20日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告。

  公司2013年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 2013年第三季度报告正文同时刊登在2013年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-071

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十七次监事会于2013年10月20日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告。

  经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一三年十月二十六日