证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月14日召开的第二届董事会第二十一次会议及2013年5月8日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》, 同意授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员与四川成都双流县人民政府签订《天广消防股份有限公司高端消防设施及装备研发生产项目投资协议书》（以下简称"《投资协议书》"）及有关协议,同意公司在四川成都双流县投资5.322亿元建设公司西南消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心（以下简称"西南基地"）。具体内容详见刊载在2013年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的公告》。2013年8月27日，公司在披露的《对外投资进展公告》中提到因双流县招商引资条件发生变化，土地使用权转让费用大幅提高，出于成本方面的考虑，公司尚未与当地政府签订《投资协议书》，亦尚未在双流县投资设立子公司。公司拟选择新的投资地点建设西南基地及设立四川子公司，经过实地考察与调研，初步拟在成都市区购买或承租写字楼设立西部运营中心，并在成都周边购买土地建设生产基地。具体内容详见刊载在2013年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司对外投资进展公告》。

  2、本次签署的仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，投资实施过程中尚存在不确定性，具体的投资方案（包括项目建设内容、资金来源、投资建设期等）将在公司履行董事会和股东大会审批程序后予以详细披露。

  3、本次行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2013年10月23日，公司与成都市武侯区投资促进局在成都签署了《武侯区投资促进局与天广消防股份有限公司投资意向协议》（以下简称"《协议》"）。现将有关情况公告如下：

  一、合作方情况介绍

  1、合作方基本情况

  名称：成都市武侯区投资促进局

  地址：成都市武侯祠大街264号

  负责人：潘虹

  2、公司与成都市武侯区投资促进局不存在关联关系。

  二、协议主要内容

  1、公司在成都市武侯区西部智谷注册设立具有独立法人资格的西部区域总部中心，业务覆盖西部各省。总部中心下设区域消防产品营销中心、结算中心、工程技术服务中心、研发设计中心，并投资建设生产基地。

  2、公司建设西部区域总部中心的总投资规模约为5.322亿元人民币(其中，拟使用超募资金5,592.81万元，缺口部分通过自筹及银行贷款解决，具体的资金来源将在公司履行董事会和股东大会审批程序后予以详细披露)。

  3、武侯区投资促进局为公司落户武侯区提供、营造适宜的投资环境和优质服务，并积极配合公司向相关部门及武侯区申请享受相关优惠政策。

  4、公司设立的西部区域总部中心直接投资或授权管理的分支机构（须经公司注册登记）不少于3个，企业总部须在武侯区实现统一结算，汇总缴纳。

  5、《协议》经双方签字盖章后成立，并经公司董事会和股东大会审议批准后生效。

  三、本协议书对公司的影响

  本次《协议》的签署，是公司落实"立足福建、布局全国"战略部署，进一步做强做大消防主业的重要举措，有利于公司加快西南基地的建设，形成全国三大基地共同发展的良好局面，对公司的产能扩充、市场拓展及经营业绩都将产生积极的影响。

  但本次签署的《协议》仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，该投资行为及具体的投资方案需经公司董事会和股东大会批准后方可实施，具体的投资实施亦会受到诸多不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月二十五日