证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人（会计主管人员）张生全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金期末数比年初数减少５１．０４％，主要原因为公司募集资金使用减少货币资金所致。

  ２、应收账款期末数比年初数增加３２．９３％，主要原因为子公司新世纪国际旅行社应收款项增加。

  ３、存货期末数比年初数增加８２８．８９％，主要原因为御辉地产工程开发成本增加及新船下水，经营性物资增加所致。

  ４、固定资产净值期末数比年初数增加１５０．６３ ％，主要原因为募集资金项目完工新船在建工程转固定资产所致。

  ５、营业利润本年累计数比上年同期累计数减少９１．７８，主要原因为行业新船增多，竞争加剧，票价也有所下降，收入同比增长不大；且由于新船投入运营经营成本增加较大；同时政府补贴减少和无利息收入，因此业绩同比下降。

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对２０１３年度经营业绩的预计

  ２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  重庆新世纪游轮股份有限公司

  2013年10月26日

  证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2013-临028

  重庆新世纪游轮股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１３年１０月１４日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１３年１０月２４日（星期四）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事７名，实到董事７名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  １、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１３年第三季度报告全文及正文》。

  报告全文及其正文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要同时刊登在２０１３年１０月２６日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

  ２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张生全先生为公司董事会秘书的议案》。

  公司前任财务总监、董事会秘书朱胤先生辞职后，董事会指定新任财务总监张生全先生代行董事会秘书职务，２０１３年９月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。现正式聘任张生全先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

  张生全先生联系电话：０２３－６２９４９８６８；传真：０２３－６２９４９９００；通讯地址：重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋５层；电子邮箱：ｚｓｑｓｃｚｇ＠１２６．ｃｏｍ。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十四日

  附：张生全先生简历

  张生全，男，中国国籍，汉族，１９６６年６月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，２０１３年３月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职，２０１３年６月１３日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监并代行董事会秘书职务。２０１３年９月张生全先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并考试合格。张生全先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。