证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于2013年4月11日全文披露了《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。

  公司本次发行股份购买资产交易于2013年9月4日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获无条件通过。

  公司根据中国证监会的反馈意见，对以上披露的《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》进行了补充和完善，并补充了最新的财务数据情况。更新后的《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（修改稿）》全文将在相关网站进行公告。

  投资者在阅读和使用公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文内容为准。

  为便于投资者查阅，现将更新的主要内容说明如下：

  一、释义

  增加了"《金沙药业2013年1-6月审计报告》"的释义。

  二、重大事项提示

  更新了"十二、风险提示"的内容。

  三、第一章 本次交易概述

  在"二、本次交易的决策过程和批准程序"中补充了中国证监会对本次交易核准的说明。

  四、第四章 标的资产的基本情况

  更新了"二、金沙药业历史沿革"之"（七）2008年12月股权转让"、"四、金沙药业主要资产、主要负债及对外担保情况"、"五、金沙药业主要经营情况"、"六、金沙药业最近两年主要财务数据"等内容；增加了"十、本次重组前后金沙药业治理结构及公司管理"的内容。

  五、第十章 本次交易对上市公司影响分析

  更新了"三、对本次交易完成后公司财务状况、盈利能力及未来趋势的分析"之"（一）资产负债结构分析"的内容；增加了"五、本次交易完成后上市公司拟采取的整合措施"的内容。

  六、第十一章 财务会计信息

  补充增加了"一、标的资产最近两年的简要财务报表"中2013年1-6月或2013年6月30日的相关财务数据；更新了"二、本次交易模拟实施后的上市公司备考财务资料"之"（一）备考财务报表的编制基础"的内容。

  七、第十三章 上市公司法人治理结构及其独立性

  更新了"三、本次交易对公司治理机制的影响"的内容。

  八、第十四章 风险因素

  删除了"一、本次交易的交易风险"之"（一）审批风险"，增加了"二、本次交易完成后的主要风险"之"（九）本次交易形成的商誉发生减值的风险"的内容。

  九、第十五章 其他重要事项

  更新了"四、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况"之"（二）本次重组的相关内幕信息知情人买卖嘉应制药股票情况"的内容。

  十、第十九章 备查文件

  在"一、备查文件目录"中增加了"7、立信出具的《湖南金沙药业有限责任公司2013年1-6月审计报告》（信会师报字[2013]第310417号）；"。

  特此公告。

  广东嘉应制药股份有限公司董事会

  2013年10月24日