证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人（会计主管人员）周天文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、长期待摊费用较年初增加６００．１２％，主要系本期控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司预付的办公楼装修款转入。

２、预收款项比年初增加４０．５０％，主要系部分项目尚未确认收入。

３、应交税费比年初减少８７．７２％，主要系报告期缴纳了上年１２月份流转税及上年四季度企业所得税。

４、资产减值损失比上年同期增长４１．６６％，主要系期末应收账款增加相应坏账准备增加。

５、营业外收入比上年同期增长３８．３６％，主要系本期政策性市场项目结转营业外收入。

６、投资活动产生的现金流量净额增加３，２９１．６１万元，同比增加９１．０６％，主要原因是上期受让控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司和成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司正在筹划重大资产重组，公司股票自２０１３年８月７日开市时起停牌，公司于２０１３年８月７日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作仍在进行中。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司于２０１３年９月３日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，争取于２０１３年１１月５日前恢复交易，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务， 至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人: 李成刚

2013年10月24日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-043

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于２０１３年１０月２４日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年１０月１４日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到董事９人，实到９人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》。

二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决。

独立董事对公司２０１３年调整部分日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。

《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的公告》请见２０１３年１０月２６日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》，详见公司于２０１３年１０月２６日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊载的内容。

三、 会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

董事会经过认真考虑、选择，决定将公司２０１３年度审计机构由中审亚太会计师事务所有限公司变更为中天运会计师事务所有限公司。

独立董事对公司变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。

《关于变更会计师事务所的公告》请见２０１３年１０月２６日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《独立董事对相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》，详见公司于２０１３年１０月２６日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊载的内容。

本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司刊载于２０１３年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-044

成都卫士通信息产业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１３年１０月２４日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年１０月１４日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事３人，实到３人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：

一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》。

监事会对《公司２０１３年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

（１）《公司２０１３年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（２）《公司２０１３年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司２０１３年第三季度的财务状况和经营成果。

（３）参与《公司２０１３年第三季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

（４）监事会及监事保证《公司２０１３年第三季度报告》内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司２０１３年与关联方预计发生的新增日常关联交易为公司经营所需，相关关联交易按照市场价格进行定价，不存在损害非关联股东利益及公司利益情形，公司相关业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

该议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，审议该项议案时关联董事李成刚先生、雷吉成先生、杨新先生、王文胜先生、卿昱女士、雷利民先生回避表决，本议案已由独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关程序符合规定。

三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为，中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，本次变更会计师事务所的议案取得了独立董事事前认可，已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，相关审议过程合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号 :2013-045

成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２４日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司向上海三零卫士信息安全有限公司（以下简称“上海三零卫士”）２０１３年度日常采购交易金额调增不超过１７００万元、向成都成都三零凯天通信实业有限公司（以下简称“成都三零凯天”）日常接受劳务交易金额调增不超过１万元。

一、日常关联交易调整的基本情况

（一）关联交易概述

经２０１３年４月２１日召开的第五届董事会第十五次会议及２０１３年５月１７日召开的２０１２年度股东大会审议通过，公司年初预计２０１３年度向关联方上海三零卫士发生的日常采购商品金额不超过３０万元，未预计向成都三零凯天接受劳务。公司２０１３年度日常关联交易预计详见２０１３年４月２３日刊载于证券时报和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《日常关联交易预计公告》。

（二）日常关联交易调整情况

公司由于年度业务开展需要，预计与部分关联方发生关联交易的金额与年初预计发生了差异。２０１３年１０月２４日，公司第五届董事会第二十次会议以３票同意，０票弃权，０票反对的表决结果（关联董事李成刚、雷吉成、杨新、王文胜、卿昱、雷利民回避了对本议案的表决）审议通过了《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的议案》。

本次关联交易调整情况如下表：

本次关联交易预计增加金额合计１７０１万元，占公司２０１２年度经审计净资产的２．８３％，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第７号：关联交易》及公司《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等规章制度的有关规定，本次关联交易预计调整额度仍在董事会决策范围之内，不需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）上海三零卫士成立于２００１年７月，住所为虹桥路３３３号２０３室，法定代表人张建军，注册资本为２，０１３．５８万元，经营范围为：信息安全、计算机软硬件专业领域内从事八技服务，涉及国家秘密的计算机信息系统集成，计算机软硬件、办公设备耗材销售，建筑智能化工程施工，自有设备租赁（不得从事金融租赁），通信工程施工、设计。

（２）成都三零凯天成立于２００１年７月，住所为成都市高新区创业路６号，法定代表人徐利，注册资本为３，４００万元，经营范围为通信设备、多媒体系统的产品研发、生产、销售及工程建设。

２、与本公司的关联关系

上海三零卫士及成都三零凯天均与本公司受同一母公司控制，本公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所持有上海三零卫士４０．６２％股份、持有成都三零凯天４１．７６％股份。

３、履约能力分析：上海三零卫士和成都三零凯天的经营情况正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易商品收发正常，未出现违约情况。

三、关联交易主要内容

１、定价政策及依据：公司与上海三零卫士、成都三零凯天的关联交易依据市场原则定价。

２、关联交易协议签署情况：公司与上海三零卫士预计发生的采购交易分多次进行，每次交易的产品及数量均根据我公司的项目需要等情况签定具体的采购合同。公司与成都三零凯天发生的交易签署了相关服务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上海三零卫士、成都三零凯天发生关联交易，主要是为了保障公司部分集成项目的开展和开展日常业务需要，是在公平、互利的基础上进行的交易，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事罗光春、张力上、曹德骏对公司提交的《关于调整２０１３年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对调整２０１３年度部分日常关联交易预计金额的事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第五届董事会第二十次会议对本次调整２０１３年度日常关联交易预计进行审议。独立董事发表意见如下：公司与上海三零卫士信息安全平台技术有限公司、成都三零凯天通信实业有限公司发生的关联交易是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二十会议决议；

２、公司第五届监事会第十一次会议决议；

３、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号 :2013-046

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司拟变更审计服务会计师事务所为中天运会计师事务所有限公司。公司于２０１３年１０月２４日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司审计会计师事务所变更为中天运会计师事务所有限公司。

公司原审计服务会计师事务所为中审亚太会计师事务所有限公司。该所自２０１０年以来一直为公司提供审计服务，在审计工作中表现出了良好的执业能力，在审计过程中勤勉、尽责，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好的完成了公司委托的审计工作。公司董事会对中审亚太会计师事务所有限责任公司担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示衷心感谢。

中国电子科技集团公司于２０１２年１１月举行了中国电子科技集团公司审计服务会计师事务所的招标比选工作，中标会计师事务所有中天运会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中证天通会计师事务所有限公司、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众环海华会计师事务所有限公司等事务所，中审亚太会计师事务所有限公司未列入中标名单。

中天运会计师事务所有限公司为原财政部直管的“中天会计师事务所”和“岳华天运联合会计师事务所”合并而成，现在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、云南等省会城市和直辖市拥有１０多家分所，并在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司，形成总部在北京、执业在全国各重要省（市）的基本格局。旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）和中天运税务师事务所（Ａ级所）等专业公司，构建成规模化、集团化、多元化发展的结构体系。具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资格，为《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》单位。

经过对中天运会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，董事会认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

本议案需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2013-047

成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，公司决定于２０１３年１１月１２日召开２０１３年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、本次临时股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年１１月１２日上午９：３０。

４、会议召开方式：现场投票方式。

５、出席对象：

（１）截至２０１３年１１月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６、会议地点：成都高新区云华路３３３号卫士通公司会议室。

二、会议审议事项

１、本次临时股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、本次临时股东大会审议的提案如下：

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

３、信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。议案内容请详见２０１３年１０月２６日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

２、登记时间：２０１３年１１月１１日９：３０－１２：００、１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司证券部。

通讯地址：成都高新区云华路３３３号二栋。

邮政编码：６１００９５

传真号码：０２８－６２３８６０３０

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。

（２）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次临时股东大会。

（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议联系方式：

联系人：刘志惠

电话：０２８－６２３８６１６５

传真：０２８－６２３８６０３０

２、参加本次临时股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

（附件：授权委托书）

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权， 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下：

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。