证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林秀浩、主管会计工作负责人何玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴玟瑄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）发行股份购买资产事项

公司于２０１３年９月９日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于２０１３年９月９日下午开市时起停牌。

公司于２０１３年９月１５日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议相关事项。

２０１３年９月１７日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》、２０１３年９月２４日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》、２０１３年１０月９日发布了《发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》、２０１３年１０月１６日发布了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。

２０１３年１０月２２日发布了《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》，公司自公告之日起６个月内不再筹划重大资产重组事项。

（二）终止实施限制性股票激励计划的进展情况

１、股权激励计划的实施情况

限制性股票激励计划的实施情况及其影响详见２０１３年４月１０日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司２０１２年年度报告》及２０１３年８月２７日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司２０１３年半年度报告》。

２、后续进展

公司已依照相关法律法规及公司激励计划草案的规定，办理完成对第二、第三期限制性股票的回购事宜，并于２０１３年１０月１５日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对上述限制性股票的注销事宜，详见２０１３年１０月１６日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销完成的公告》。目前，公司正在办理相应的工商变更登记。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-063

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（下称“会议”）通知于２０１３年１０月１８日以专人方式发出，２０１３年１０月２４日下午在汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事８名，实到８名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１３年第三季度报告》。

《２０１３年第三季度报告正文》（公告编号：２０１３－０６４）内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》；《２０１３年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2013-065

黑牛食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于２０１３年１０月２４日在公司会议室举行，本次会议应到监事、董事会秘书４名，实到４名，符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席荆建军女士主持。会议审议并通过如下决议：

审核通过《黑牛食品股份有限公司２０１３年第三季度报告》

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对２０１３年第三季度报告的审核意见为：公司２０１３年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司２０１３年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日