证券时报多媒体数字报

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2013-41

湖南江南红箭股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2013年10月11日以传真和邮件的方式向全体董事发出,会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开。公司董事会成员6人,实际参加表决董事6人,分别为齐振伟、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下:

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司发行股份购买中南钻石股份有限公司(现变更组织形式为有限责任公司并更名为“中南钻石有限公司”,以下简称“中南钻石”)100%股权的重大资产重组事项已实施完毕,公司的控股股东及主营业务已发生重大变化,公司董事齐振伟、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓向公司提出辞去董事职务。为此,董事会向股东大会提名增补董事候选人。

1、审议通过《关于提名张振华为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名李玉顺为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提名牛建伟为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于提名卢灿华为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于提名申兴良为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于提名温振祥为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于提名李志宏为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

以上议案尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于提名李晓龙为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

以上议案尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于提名郑锦桥为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

以上议案尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

以上各位董事候选人简历附后。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司内部治理制度,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,对公司现行章程进行修订。

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对《股东大会议事规则》予以修订。

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,保护投资者利益,公司现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对《董事会议事规则》予以修订。

以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2013年第二次临时股东大会,具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十四日

非独立董事候选人简历

张振华,男,1963年11月出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。曾任国营第5104厂厂长;现任豫西工业集团有限公司董事、总经理、中南钻石有限公司董事长。张振华先生与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李玉顺,男,1963年11月出生,本科学历,研究员级高级工程师;曾任国营第5123厂压机分厂厂长,中南钻石股份有限公司副总经理等职,现任中南钻石有限公司董事、总经理。李玉顺先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

牛建伟,男,1962年11月出生,硕士研究生学历,研究员级高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司监事会主席等职,现任中南钻石有限公司董事、副总经理。牛建伟先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢灿华,男,1964年10月出生,本科学历,研究员级高级工程师;曾任国营第5123厂金刚石分厂副厂长、中南钻石股份有限公司副总经理等职;现任中南钻石有限公司董事、郑州中南杰特超硬材料有限公司执行董事、深圳市中南金刚石有限公司执行董事等职务。卢灿华先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

申兴良,男,1968年4月出生,本科学历,高级会计师;曾任湖北新华光信息材料股份有限公司财务处长、供应处经理、副总会计师等职;现任中南钻石有限公司董事、总会计师。申兴良先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

温振祥,男,1964年10月出生,本科学历,高级工程师、会计师;曾任国营第5103厂副总经济师、企业管理与改革处处长、河南北方红阳工业有限公司总经理助理兼资产经营处处长、豫西工业集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、党支部书记、纪委委员等职务,现担任豫西工业集团有限公司董事会秘书、总法律顾问、资本运营部部长、纪委委员、党支部书记,并兼任南阳市北方向东工业有限公司、南阳市北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专汽有限公司、南阳市北方红阳工程机械有限公司的董事职务。温振祥先生与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

李志宏,男,1955年4月出生,本科学历,教授级高级工程师;曾任超硬材料协会常务副秘书长等职;现任中国机床工具工业协会超硬材料分会(以下简称“超硬材料协会”)秘书长、郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师等职务。李志宏先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李晓龙,男,1969年10月出生,博士研究生学历,副教授;曾任职于中共肇源县委党校、中共黑龙江省委党校等单位;现任天津财经大学法学院副院长, 并兼任北京掌趣科技股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事(已过会)、山东新煤机械装备股份有限公司独立董事、中南钻石有限公司独立董事,中国证券法研究会、银行法研究会、商法研究会理事等职务。李晓龙先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑锦桥,男,1964年3月出生,硕士研究生学历,高级会计师;曾任岳华会计师事务所合伙人、嘉富城国际资本有限公司董事长等职;现任中原英石基金管理有限公司独立董事等职务。郑锦桥先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2013-42

湖南江南红箭股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南江南红箭股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2013年10月11日以传真和邮件的方式向全体监事发出,会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人,实际参加表决监事4人,分别为王德虎、陈钢、刘宪、文均。监事白锐因工作原因未参加表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会审议表决如下:

一、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司发行股份购买中南钻石股份有限公司(现变更组织形式为有限责任公司并更名为“中南钻石有限公司”,以下简称“中南钻石”)100%股权的重大资产重组事项已实施完毕,公司的控股股东及主营业务已发生重大变化,公司监事王德虎、陈钢、刘宪向公司提出辞去监事职务。为此,监事会向股东大会提名增补监事候选人。

1、审议通过《关于提名王霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提名王建文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提名周子平为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

以上各位监事候选人简历附后。

二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理,保护投资者利益,同意公司现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对《监事会议事规则》予以修订。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

监事会

二○一三年十月二十四日

监事候选人简历

王霞,女,1969年6月出生,本科学历,高级会计师;曾任河南红宇机械厂子弟学校教师、财务处会计、副处长、处长、副总会计师、山东机器(集团)有限公司董事、总会计师、山东特种工业集团有限公司总会计师、豫西工业集团有限公司董事等职;现任豫西工业集团有限公司总会计师、中南钻石有限公司监事会主席。王霞与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建文,男,1962年11月,专科学历,高级工程师;曾任中南钻石股份有限公司总经理助理、市场营销部部长、职工监事,现任中南钻石有限公司总经理助理、市场营销部部长、职工监事。王建文与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周子平,男,1962年7月出生,本科学历,工程师、政工师。曾任河南中南工业有限责任公司副总经理、监事会主席等;现任中南钻石有限公司工会主席。周子平与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000519 证券简称:江南红箭 公告编号:2013-44

湖南江南红箭股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第十七次决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间:本次股东大会于2013年11月12日(星期二)上午10点00分召开。

5、会议的召开方式:采用现场表决方式召开。

6、出席对象:

(1)在股权登记日2013年11月7日持有公司股份的股东。凡截止至2013年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举张振华为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

2、审议《关于选举李玉顺为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

3、审议《关于选举牛建伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

4、审议《关于选举卢灿华为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

5、审议《关于选举申兴良为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

6、审议《关于选举温振祥为公司第八届董事会非独立董事的议案》;

7、审议《关于选举李志宏为公司第八届董事会独立董事的议案》;

8、审议《关于选举李晓龙为公司第八届董事会独立董事的议案》;

9、审议《关于选举郑锦桥为公司第八届董事会独立董事的议案》;

10、审议《关于选举王霞为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

11、审议《关于选举王建文为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

12、审议《关于选举周子平为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

13、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述议案中,关于选举董事和监事的第1至第12项议案将采用累积投票制,具体规则适用《公司章程》第八十二条的有关规定。

以上议案已经第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、股东出席股东大会的登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

(2)异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2013年11月8日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30

3、登记地点:公司证券事务部。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人:宋相良

4、联系电话:0731-58300707 传真:0731-58300227

5、授权委托书(附后)。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十四日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖南江南红箭股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

(表决方法:上述议案十三、议案十四、议案十五、议案十六进行表决时,在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择相应的表决意见栏填写“√”,其他栏填“х”或不填写任何内容;议案一至议案十二进行表决时,在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择相应的表决意见栏填写具体的表决股份数。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期: 年 月 日

委托有效期:自委托日起至本次股东大会结束之日(含当日)。

委托人(签名或签章): 代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)