证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）黄珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因说明：

2、利润表项目大幅变动原因说明：

3、现金流量表项目大幅变动原因说明：

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、募投项目进展情况：截至2013年三季度末，公司"汽车产品研发与测试基地建设项目"累计投资10.67亿元，累计投入募集资金9.17亿元，基地的基建、环境工程、内外装修已全面完工，各实验室已基本完成设备的采购工作，正全面进行设备安装调试和验收工作。

2、超募资金项目进展情况：截至2013年三季度末，公司“汽车技术研发与测试基地建设能力提升项目”和“燃气汽车系统及关键零部件产业化项目”累计共投入1.09亿元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发行前股东关于股份锁定的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于避免同业竞争的承诺、控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司关于不占用公司资金的承诺，均按承诺事项严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国汽车工程研究院股份有限公司

法定代表人:任晓常

2013年10月25日

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2013-029

中国汽车工程研究院股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十一次会议于二〇一三年十月二十五日在重庆召开。会议通知及会议议案于二〇一三年十月十五日以电子邮件方式送达公司董事、监事。会议以现场表决方式召开。本次会议应到董事11名，现场参会董事9名，独立董事张小虞、董扬因公务原因以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议由董事长宋宁先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议经审议，决议如下：

1、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准了《公司2013年第三季度报告》。

2、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司关联交易管理制度的提案》，同意《中国汽车工程研究院股份有限公司关联交易管理制度》（2013年修订），并提交公司股东大会审议。

3、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司内部控制评价制度的议案》，批准《中国汽车工程研究院股份有限公司内部控制评价制度》。

4、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司战略管理办法的议案》，批准《中国汽车工程研究院股份有限公司战略管理办法》（2013年修订）。

5、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司股权投资管理办法的议案》，批准《中国汽车工程研究院股份有限公司股权投资管理办法》。

6、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司资本投资管理办法的议案》，批准《中国汽车工程研究院股份有限公司资本投资管理办法》（2013年修订）。

7、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司预算管理办法的议案》，批准《中国汽车工程研究院股份有限公司预算管理办法》（2013年修订）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司

董事会

2013 年10月26日